Sin anexar evidencias que desvirtuaran las hipótesis de la UIF respecto a las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita…
Las denuncias que presentó la UIF contra el precandidato presidencial Marcelo Ebrard conecta al ahora exsecretario de Relaciones Exteriores con…
A finales del sexenio de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la PGR una red financiera encabezada…
A diferencia del dispendio en el que incurrió el Cisen del peñismo, el Centro Nacional de Inteligencia pasó de 40…
Al frente del gobierno de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles dejó pendiente de comprobar el destino de 13 mil 679…
Una investigación fiscal identificó al gobierno de Chiapas como responsable de usar empresas factureras. Las operaciones –que superan los 6…
El fundador de las empresas Homex y Expectras, Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez –actualmente con arresto domiciliario– realizó negocios y…
En los 5 años en los que el priísta Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, la…
Una presunta persecución política en contra de Miguel Enrique Reyes Rosado, exadministrador del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podría revelar…
Lejos del criterio establecido por la Ley Federal de Austeridad Republicana de que ningún servidor público puede ganar más que…
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