Investigación

Pemex “olvida” dar seguridad física a la Refinería de Tula

Pemex “olvida” dar seguridad física a la Refinería de Tula

Desde enero pasado, la filial Pemex Transformación Industrial “olvidó” asignar personal especializado para operar el sistema de seguridad física de…

abril 20, 2021

SFP y CNI revisan contratos de Pemex por 1.4 mil millones a Javier y Rolando Cantú

La Secretaría de la Función Pública y el Centro Nacional de Inteligencia investigan presuntas irregularidades en cuatro contratos por más…

abril 14, 2021

SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo…

abril 11, 2021

México, más de 4 mil 300 víctimas de trata en los últimos 6 años

Más de 4 mil 300 personas han sido víctimas de trata de personas en territorio nacional. Datos del SESNSP exhiben…

abril 9, 2021

Únete, asociación ligada a Claudio X González, trianguló 246 millones a Únete IAP

En un lapso de seis años, la organización Únete, AC –ligada al empresario Claudio X González Guajardo–, reportó ingresos por…

abril 7, 2021

Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de…

abril 4, 2021

Imparable, tráfico ilícito de armas EU-México

Más de 2.5 millones de armas entraron a México ilícitamente en la última década. Fusiles Barrett calibre .50 con alcance…

abril 2, 2021

Conagua busca recontratar a exfuncionarios del gobierno de Calderón

Con cambios sorpresivos ordenados por Blanca Jiménez, en la Conagua abrieron la puerta a siete exfuncionarios del gobierno de Felipe…

marzo 30, 2021

90% de empresas de “outsourcing” son fraudulentas

El 90 por ciento de las empresas de subcontratación –también conocida como outsourcing– que operan en México son fraudulentas. El…

marzo 29, 2021

Violan Claudio X y Fernando Landeros normas fiscales de asociaciones civiles

Cuarta parte. Las asociaciones civiles de Claudio X González Guajardo –como Mexicanos Contra la Corrupción y Mexicanos Primero– han servido…

marzo 28, 2021