El expediente de 1000 páginas que Peña abrió contra Claudio X González

En 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre el clan Claudio X González: la fiscalización se centró en el padre, el hijo y el nieto. En el expediente de 1 mil páginas constan movimientos financieros, bancarios, fiscales, viajes al extranjero, fideicomisos, residencias, oficinas, aviones de su propiedad. Además, hay un seguimiento… Seguir leyendo El expediente de 1000 páginas que Peña abrió contra Claudio X González

Instituto Belisario Domínguez analizó carencias en iniciativa de ley de FGR

El proyecto para derogar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) e instrumentar la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR) ha preocupado a organizaciones internacionales, instituciones gubernamentales y sociedad civil, debido a sus carencias en mecanismos de investigación, control y supervisión, protección de víctimas y atención a violaciones… Seguir leyendo Instituto Belisario Domínguez analizó carencias en iniciativa de ley de FGR

Fiscales de los estados no rinden cuentas y no actúan apegados a derecho: Sánchez Cordero

Hay fiscales generales de las entidades federativas que “realmente no tienen una actuación apegada a derecho”, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia de prensa matutina que encabezó en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien padece Covid-19.

En la opacidad, 500 mil millones de Pemex

Mientras Función Pública exime a empleados de filial de Pemex declarar patrimonio, Inai determina que los negocios de la petrolera –por más de 500 mil millones de pesos– vinculados a empresas offshore no son sujetos de la Ley de Transparencia

Los paraísos fiscales, tan peligrosos como el yihadismo

El bufete panameño de abogados Mossack Fonseca organizó en paraísos fiscales la oscura transferencia de bienes de 1 mil 200 sociedades para evadir impuestos, revelan los llamados Papeles de Panamá filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los Papeles de Panamá subrayan la necesidad de transparencia

Roma, Italia. Pocos países no se vieron salpicados por los documentos filtrados y divulgados este mes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Los llamados Papeles de Panamá revelaron que hay unos 12 jefes de Estado, algunos en funciones y otros no, entre los 143 dirigentes políticos, familiares y allegados que utilizaron paraísos fiscales de forma secreta.

Macri severamente cuestionado

Buenos Aires, Argentina. Como era de prever, en Argentina el principal rebote político y periodístico de los Papeles de Panamá fue lo relacionado con Mauricio Macri. Su rol en empresas offshore sigue siendo cuestionado. El affaire es una cloaca destapada a nivel mundial.

Los Papeles de Panamá

Gran escándalo ha causado la investigación realizada por una parte de 370 periodistas, de un centenar de informativos que circulan en 76 países. En México, por cierto, están en esa importantísima acción, la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias. El semanario no pudo brindar la exclusiva en su reciente número (2057), ya que se acordó darlo a conocer el domingo 3 de abril, pero todos podemos encontrarlo en el sitio proceso.com.mx.

Dinero público de Pemex en paraísos fiscales

Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.

La simulación del imperio de la ley

Lo cotidiano en la política mexicana es que sus actores principales cometan abusos sin sufrir consecuencia alguna y puedan repetirlos una y otra vez sin que alguien se los reclame, como si no hubiera una memoria colectiva. Aun más, esos abusos van acompañados del cinismo de nuestros políticos, de tal manera que cometen arbitrariedades y al mismo tiempo dictan conferencias o hacen declaraciones para censurar la corrupción de la cual ellos han sido responsables.