Identificación

Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado

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En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de…

abril 9, 2013

Ley antilavado, tardía e incompleta

Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado.…

abril 9, 2013

El expediente de la cédula de identidad

Las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública –próxima a desaparecer para convertirse en un órgano desconcentrado que, prometen,…

febrero 17, 2013