Contralinea

En red internacional de ‘lavado’ participan Cabeza de Vaca y otros 5 de sus familiares: FBI

El FBI señala al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero en la cual participarían, al menos, otros cinco de sus familiares, así como otras 10 personas físicas y 18 personas morales.

FGR investiga red de lavado de dinero hasta por 500 mil mdp

Directivos bancarios de Banamex, Bancomer [BBVA], Scotiabank, HSBC, Banorte podrían estar involucrados en una organización criminal que habrían lavado dinero hasta por 500 mil millones de pesos, reveló Contralínea durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No se protegerá a Cienfuegos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se protegerá al general Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien ya se le ha iniciado una investigación en México, tras ser acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

Cárteles mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años: Santiago Nieto

Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República e incluyendo, por supuesto, el número de denuncias presentadas entre otras instancias por… Seguir leyendo Cárteles mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años: Santiago Nieto

Detienen al abogado Juan Collado, cercano a los expresidentes Salinas y Peña Nieto

Este 9 de julio, la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Collado, cercano a los expresidentes de México Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Lavado de dinero, la impune faceta del crimen organizado

Ante el fracaso de la Iniciativa Mérida, a la par del tráfico de drogas, el crimen organizado impulsa progresivamente el robo y la venta de activos de alto valor económico, e incursiona con éxito en sofisticadas técnicas de lavado de dinero, como la hawala

Lavado de dinero: las flaquezas de la Policía Federal

En plena “guerra” contra el narcotráfico, este negocio crece, se expande, se fortalece. Los cárteles mexicanos de la droga se convierten en los más poderosos del mundo.

Crimen organizado lava en México 150 mil millones de dólares

El narcotráfico, el primero de 15 delitos de alto impacto que nutren las estructuras financieras del crimen.

Desaparecen en PGR investigaciones por lavado en clubes de futbol

Obligada por el Inai, la PGR revela a Contralínea las nueve averiguaciones instruidas contra equipos de la Femexfut. Sin embargo, ninguna se refiere a los conocidos casos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Bancos han lavado más de 150 mil millones de pesos

Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.