Crimen organizado, migración, lavado de dinero, ciberdelincuencia, armas biológicas, trata de personas y seguridad sanitaria son las amenazas “más directas…
El tráfico ilícito de bienes culturales en México está ligado a otro tipo de delitos muy importantes como el financiamiento…
El tráfico de fentanilo y otras actividades delictivas de la facción Los Chapitos –del Cártel de Sinaloa– producen grandes cantidades…
Creadas para combatir las estructuras de lavado de dinero de la delincuencia organizada en las entidades federativas, las Unidades de…
EU, trasnacionales y los más ricos de México, detrás del grupo de presión IMCO Nancy Flores, septiembre 2, 2023 El…
La prevención y las estrategias en contra del lavado de dinero de la delincuencia organizada son uno de los eslabones…
“Constantemente tanto la oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, como el SAT, están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones,…
El exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca denunció a Santiago Nieto, quien fuera el primer titular de…
La ideología de la “guerra” contra las drogas y al crimen organizado de Estados Unidos es una inmensa falsificación. Eso…
La Unidad de Inteligencia Financiera acusó que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y hasta su detención en Estados…
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