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El régimen de más de 50 años de prohibición y de “guerra contra las drogas” no sólo han tenido resultados…
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detectó 10 empresas ‘fantasma’ vinculadas al “cártel inmobiliario” de…
El sistema bancario y las instituciones consideradas vulnerables al lavado de dinero reportaron a la UIF 1 mil 83 operaciones…
Todos los días, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, así como avisos de…
Tras revelarse que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por una denuncia que presentó la…
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que involucra al…
El abogado Juan Collado estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que involucran no sólo…
Por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado contra…
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