Lavado de dinero

Informe de WOLA sugiere legalizar drogas

Informe de WOLA sugiere legalizar drogas

El régimen de más de 50 años de prohibición y de “guerra contra las drogas” no sólo han tenido resultados…

agosto 17, 2022

10 empresas fantasma, vinculadas a “cártel inmobiliario” de Benito Juárez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detectó 10 empresas ‘fantasma’ vinculadas al “cártel inmobiliario” de…

agosto 8, 2022

Sistema financiero detectó 19 operaciones ligadas al tráfico de órganos

El sistema bancario y las instituciones consideradas vulnerables al lavado de dinero reportaron a la UIF 1 mil 83 operaciones…

julio 19, 2022

Pablo Gómez confirma que la UIF ha recibido reportes financieros de expresidentes

Todos los días, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, así como avisos de…

julio 7, 2022

AMLO pide no salir a decir que se acusa a Peña Nieto de lavado de dinero

Tras revelarse que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por una denuncia que presentó la…

julio 7, 2022