Lavado de dinero

Criptomonedas y ewallets aumentan riesgo de lavado de dinero en México

Criptomonedas y ewallets aumentan riesgo de lavado de dinero en México

El uso más frecuente de criptomonedas y de billeteras electrónicas (ewallets) aumenta la probabilidad de que se lave dinero, advierte…

marzo 21, 2022

Se investigará a la Femexfut por posibles delitos como lavado de dinero: AMLO

El próximo jueves 17 de marzo el gobierno federal presentará un análisis acerca de la responsabilidad de la Federación Mexicana…

marzo 10, 2022

FGR advierte riesgo de fuga de abogados acusados por Collado de extorsión

El fiscal Manuel Granados Quiroz –representante de la Fiscalía General de la República– consideró que existe riesgo de fuga en…

febrero 28, 2022

Anaya tiene que aclarar si recibió o no los sobornos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que nada tiene que ver con el citatorio judicial al panista Ricardo Anaya,…

agosto 26, 2021

En red internacional de ‘lavado’ participan Cabeza de Vaca y otros 5 de sus familiares: FBI

El FBI señala al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de pertenecer a una red internacional de…

mayo 20, 2021