Lavado

Negligencia en PGR

Negligencia en PGR

Al descrédito y desgaste acumulados en que metieron a la Procuraduría General de la República (PGR) en los primeros 3…

abril 3, 2016

Encubre Meade impunidad de Rosario en Sedesol

Un observador que presenció aquella mañana de finales del año pasado la salida de Rosario Robles de la Secretaría de…

febrero 28, 2016

Lavadero en la banca

Una y otra vez, analistas y estudiosos de los temas del tráfico de drogas y el crimen organizado han insistido…

abril 14, 2013

Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado

En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de…

abril 9, 2013

Ley antilavado, tardía e incompleta

Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado.…

abril 9, 2013