Ricardo Anaya debe rendir cuentas ante la justicia

MARIO JASSO /CUARTOSCURO

Escudado en una supuesta persecución política, el panista Ricardo Anaya –quien aspira por segunda ocasión a la candidatura a la Presidencia de la República por su partido el PAN en 2024– ha preferido huir de México en vez de presentarse ante la justicia para responder a las acusaciones por lavado de dinero y soborno en… Seguir leyendo Ricardo Anaya debe rendir cuentas ante la justicia

Éstas son las 500 operaciones globales que la UIF rastreó en caso Odebrecht-Lozoya

La sexta denuncia que presentó la UIF ante la FGR en contra de Emilio Lozoya Austin, la trasnacional Odebrecht, 33 empresas y 11 personas físicas por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos se basa en un amplio expediente en el cual se revelan más de 500 operaciones globales de la… Seguir leyendo Éstas son las 500 operaciones globales que la UIF rastreó en caso Odebrecht-Lozoya

Contralínea 741 – Periodismo de Investigación

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SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino que también recibió un trato privilegiado del SAT. A ocho de sus empresas –con ingresos acumulables por más de 46 mil millones de pesos entre 2013 y… Seguir leyendo SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

Contralínea 740 – Periodismo de Investigación

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Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de… Seguir leyendo Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Exlegisladores, en pesquisas de la FGR por corrupción en Pemex y reforma energética

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene conocimiento de que avanzan las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la corrupción de Petróleos Mexicanos (Pemex), particularmente los sobornos de Odebrecht, e incluyen a exlegisladores.

Odebrecht reparará el daño a Pemex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó quese llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht, para reparar en daño en una planta de polietileno en Coatzacoalcos, Veracruz.

Tribunal confirma sanción contra Odebrecht por caso de corrupción con Pemex

Con una mayoría de 10 votos, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la validez de la inhabilitación por 3 años contra la empresa Constructora Norberto Odebrecht, SA. La sanción, por por cobros indebidos, fue impuesta en abril de 2019, por la Unidad de Responsabilidades en Pemex.

El expediente de la UIF del nuevo “villano favorito” Luis Videgaray

En la Unidad de Inteligencia Financiera existe ya un expediente de Luis Videgaray, actualmente señalado de supuestamente operar los sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y la estrategia de la llamada “estafa maestra”. Con el folio UIF/SAT/2577/2009, el archivo revela operaciones financieras presuntamente irregulares que habría cometido el exsecretario de Hacienda desde… Seguir leyendo El expediente de la UIF del nuevo “villano favorito” Luis Videgaray