Éstas son las 500 operaciones globales que la UIF rastreó en caso Odebrecht-Lozoya

La sexta denuncia que presentó la UIF ante la FGR en contra de Emilio Lozoya Austin, la trasnacional Odebrecht, 33 empresas y 11 personas físicas por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos se basa en un amplio expediente en el cual se revelan más de 500 operaciones globales de la… Seguir leyendo Éstas son las 500 operaciones globales que la UIF rastreó en caso Odebrecht-Lozoya

UIF quita 531 mdp a la delincuencia organizada: SSCP

La Unidad de Inteligencia Financiera le quitó a la delincuencia organizada 531 millones de pesos en enero de este año, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las 109 mil operaciones contra el narco mexicano

Una de las más atroces repercusiones de la “guerra” contra el narcotráfico es la normalización de la violencia: esa insensibilidad que ya caracteriza a la sociedad mexicana frente a hechos que no sólo merecen nuestro repudio, sino sobre todo acciones contundentes para evitar su repetición y propiciar que los perpetradores sean castigados de forma ejemplar.

La capacitación de las tropas que se enviarán al extranjero

El involucramiento de México en misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –que hoy tiene a 13 militares (soldados y marinos) en Líbano, Haití y el Sahara Occidental– va más allá del envío de algunos efectivos. El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comprometido en la construcción de un Centro de Adiestramiento para capacitar especialmente a las tropas mexicanas que en el futuro serán desplegadas en diversas partes del mundo.

Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado

En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español

Ley antilavado, tardía e incompleta

Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo