El sistema bancario y las instituciones consideradas vulnerables al lavado de dinero reportaron a la UIF 1 mil 83 operaciones económicas y financieras relacionadas con
La sexta denuncia que presentó la UIF ante la FGR en contra de Emilio Lozoya Austin, la trasnacional Odebrecht, 33 empresas y 11 personas físicas
La Unidad de Inteligencia Financiera le quitó a la delincuencia organizada 531 millones de pesos en enero de este año, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Una de las más atroces repercusiones de la “guerra” contra el narcotráfico es la normalización de la violencia: esa insensibilidad que ya caracteriza a la
El involucramiento de México en misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –que hoy tiene a 13 militares (soldados y marinos) en Líbano, Haití y el Sahara Occidental– va más allá del envío de algunos efectivos. El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comprometido en la construcción de un Centro de Adiestramiento para capacitar especialmente a las tropas mexicanas que en el futuro serán desplegadas en diversas partes del mundo.
En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español
Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México somos autosuficientes en la producción de maíz blanco y ya se logró este objetivo en
El rescate de 10 mineros de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, lleva 183 horas de trabajo ininterrumpido, indicó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional
El empresario Claudio X González debe a la sociedad una explicación de cómo obtiene su financiamiento para ir en contra del gobierno y las obras
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que se lleve a cabo el proceso para que se presenten pruebas en contra del expresidente
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