paraíso fiscal

Excónsul Andrés Roemer movió decenas de millones a paraísos fiscales

Excónsul Andrés Roemer movió decenas de millones a paraísos fiscales

Prófugo de la justicia en Tel Aviv desde 2021, por acusaciones en México de violación, abuso y acoso sexual en…

julio 17, 2023

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas

Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente…

febrero 20, 2023

En gobiernos de Calderón y Peña, García Luna robó 745 MDD del erario: UIF

La red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de…

febrero 9, 2023

Barbados, el paraíso fiscal de Genaro García Luna, revela la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro…

febrero 9, 2023

Buscan fortuna de Felipe Calderón en paraísos fiscales

En víspera del inicio del juicio contra García Luna en Estados Unidos por su probable vínculo con el Cártel de…

enero 7, 2023

Contralínea 829

Futbol: entre la esclavitud moderna, la corrupción y el lucro Redacción - 12 Dic 2022 El futbol profesional es ante…

diciembre 18, 2022

Los cinco esquemas de presunto lavado de dinero del abogado Juan Collado

El abogado Juan Collado estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que involucran no sólo…

julio 3, 2022

Expediente de la UIF sobre abogado de Salinas y Peña Nieto

Antes de que el abogado Juan Collado pisara la cárcel, la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba cada una de sus…

junio 12, 2022