Prevención

Agentes de inteligencia civil y militar, torturadores

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Jacobo Silva Nogales fue detenido por un comando de elite. Lo de menos fue que no se le exhibiera una…

septiembre 25, 2013

Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado

En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de…

abril 9, 2013

Ley antilavado, tardía e incompleta

Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado.…

abril 9, 2013