Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial

La Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia investigan al contratista Grupo Kosmos –de la familia Landsmanas–, bajo acusaciones de tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio de hasta el 120 por ciento y distribución de alimentos en… Seguir leyendo Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial

UIF: 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”, relacionados con la trata de personas

FOTO: 123RF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que dependencia cuenta con 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”  relacionados con 1 mil 674 sujetos “probablemente vinculados” con la trata de personas. Alertó que hay “un crecimiento importante en 2016, así como en el número de  reportes para 2020 y 2021”.

AMLO ordena investigación de vínculo entre Moreno Villatoro y García Luna

López Obrador ordena al SAT investigar vínculos entre Moreno Villatoro y García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrir una investigación en torno a los probables vínculos entre Óscar Moreno Villatoro y el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien está siendo procesado judicialmente en Estados Unidos por cooperar con el Cártel de Sinaloa.

SAT y UIF vinculan a inmobiliarias con Claudio X González y Andrés Holzer

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron varias empresas inmobiliarias vinculadas con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –una  asociación civil fundada y presidida por Claudio X González Guajardo hasta junio de 2020, cuando heredó el cargo a María Amparo Casar, una exfuncionaria panista del gobierno de… Seguir leyendo SAT y UIF vinculan a inmobiliarias con Claudio X González y Andrés Holzer

Morena pide a UIF investigar financiamiento de EU a Mexicanos Contra la Corrupción

Legisladores del partido Morena presentaron tres puntos de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que versan sobre el financiamiento de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); uno de ellos se adhiere a la nota diplomática que envió el gobierno federal para solicitar una explicación… Seguir leyendo Morena pide a UIF investigar financiamiento de EU a Mexicanos Contra la Corrupción

Contralínea 741 – Periodismo de Investigación

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Multas por 86 millones a tres exfuncionarios del SAT que perdonaron impuestos

La Secretaría de la Función Pública multó a tres servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi 86 millones de pesos, e inhabilitó por 10 años a uno de ellos.

Calderón y Peña condonaron impuestos por 413 mil 258 mdp

Las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto condonaron impuestos por 413 mil 258 millones de pesos, informó el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Identificados, 71 mil patrones evasores del ISR y una red de “factureros”; defraudaron más de 60 mil MDP: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que se lograron identificar dos esquemas de evasión de impuestos. En uno de ellos participan más 71 mil patrones coludidos para evadir el Impuesto sobre la Renta (ISR); en el otro, 4 mil personas físicas y morales metidas en una red de factureros. Sólo por el primero de… Seguir leyendo Identificados, 71 mil patrones evasores del ISR y una red de “factureros”; defraudaron más de 60 mil MDP: SAT

Contralínea 725 – Periodismo de Investigación

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