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UIF, SAT y FGR investigan a Trafigura por importación ilegal de combustibles

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR)…

septiembre 23, 2021

Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial

La Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia investigan…

septiembre 5, 2021

UIF: 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”, relacionados con la trata de personas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que dependencia cuenta con 1mil 904 reportes de…

agosto 27, 2021

AMLO ordena investigación de vínculo entre Moreno Villatoro y García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrir una investigación en torno a los…

agosto 18, 2021

SAT y UIF vinculan a inmobiliarias con Claudio X González y Andrés Holzer

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron varias empresas inmobiliarias vinculadas con Mexicanos…

julio 20, 2021