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UIF y SAT sí investigan a las fundaciones que ‘lavan dinero’: AMLO

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“Constantemente tanto la oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, como el SAT, están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones,…

junio 19, 2023

Caso Odebrecht-Lozoya: juez desestima pruebas de 500 operaciones financieras

Al declarar abierto el juicio contra Emilio Lozoya, el juez federal Genaro Alarcón López determinó excluir 24 de 67 pruebas…

marzo 14, 2023

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas

Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente…

febrero 20, 2023

AMLO: se presentará denuncia contra Aeromar

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se presentará una denuncia contra los dueños de Aeromar,…

febrero 16, 2023

No habrá rescate tipo Fobaproa para Altos Hornos: AMLO

El gobierno federal no hará un rescate –tipo Fobaproa– de la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira,…

enero 24, 2023