UIF – Contralinea

Contralínea 740 – Periodismo de Investigación

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Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de… Seguir leyendo Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

UIF denunció a Romero Deschamps ante FGR tras descubrir depósitos por 309 MDP

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la FGR, luego de descubrir que el también político priísta recibió depósitos en sus cuentas bancarias por 309 millones de pesos, lo que implicaría un presunto enriquecimiento ilícito al no corresponder con… Seguir leyendo UIF denunció a Romero Deschamps ante FGR tras descubrir depósitos por 309 MDP

UIF investiga operaciones de Romero Deschamps por 309 millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí investiga las operaciones financieras del exdirigente sindical petrolero Carlos Romero Deschamps. Hasta ahora, el órgano que encabezada Santiago Nieto ha documentado depósitos por 309 millones de pesos.

UIF quita 531 mdp a la delincuencia organizada: SSCP

La Unidad de Inteligencia Financiera le quitó a la delincuencia organizada 531 millones de pesos en enero de este año, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El expediente de la UIF del nuevo “villano favorito” Luis Videgaray

En la Unidad de Inteligencia Financiera existe ya un expediente de Luis Videgaray, actualmente señalado de supuestamente operar los sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y la estrategia de la llamada “estafa maestra”. Con el folio UIF/SAT/2577/2009, el archivo revela operaciones financieras presuntamente irregulares que habría cometido el exsecretario de Hacienda desde… Seguir leyendo El expediente de la UIF del nuevo “villano favorito” Luis Videgaray

UIF investigará las cuentas de Videgaray si FGR lo solicita: AMLO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí puede investigar las cuentas bancarias de Luis Videgaray –secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado–, si la Fiscalía General de la República (FGR) lo solicita como parte de las investigaciones relacionadas con el juicio contra Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, aseguró presidente… Seguir leyendo UIF investigará las cuentas de Videgaray si FGR lo solicita: AMLO

En octubre, más de 6 mil cuentas bloqueadas por la UIF: AMLO

En octubre de 2020 fueron bloqueadas 6 mil 294 cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cienfuegos queda libre: no hay orden de aprehensión en México

En México no hay orden de aprehensión contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por lo que quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto ha quedado en libertad, confirman fuentes del Poder Judicial consultadas por Contralínea.

Cárteles mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años: Santiago Nieto

Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República e incluyendo, por supuesto, el número de denuncias presentadas entre otras instancias por… Seguir leyendo Cárteles mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años: Santiago Nieto