Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial

La Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia investigan al contratista Grupo Kosmos –de la familia Landsmanas–, bajo acusaciones de tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio de hasta el 120 por ciento y distribución de alimentos en… Seguir leyendo Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial

UIF: 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”, relacionados con la trata de personas

FOTO: 123RF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que dependencia cuenta con 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”  relacionados con 1 mil 674 sujetos “probablemente vinculados” con la trata de personas. Alertó que hay “un crecimiento importante en 2016, así como en el número de  reportes para 2020 y 2021”.

SAT y UIF vinculan a inmobiliarias con Claudio X González y Andrés Holzer

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron varias empresas inmobiliarias vinculadas con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –una  asociación civil fundada y presidida por Claudio X González Guajardo hasta junio de 2020, cuando heredó el cargo a María Amparo Casar, una exfuncionaria panista del gobierno de… Seguir leyendo SAT y UIF vinculan a inmobiliarias con Claudio X González y Andrés Holzer

FGR revisará transferencias de 20 mil mdp de Pemex a Romero Deschamps

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, investigar la transferencia de más de 20 mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero que encabezó Carlos Romero Deschamps.    

Morena pide a UIF investigar financiamiento de EU a Mexicanos Contra la Corrupción

Legisladores del partido Morena presentaron tres puntos de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que versan sobre el financiamiento de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); uno de ellos se adhiere a la nota diplomática que envió el gobierno federal para solicitar una explicación… Seguir leyendo Morena pide a UIF investigar financiamiento de EU a Mexicanos Contra la Corrupción

AMLO confirma denuncia de la UIF contra Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto presentó una denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vinculado al delito de lavado de dinero.

Contralínea 740 – Periodismo de Investigación

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????                

Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de… Seguir leyendo Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

UIF denunció a Romero Deschamps ante FGR tras descubrir depósitos por 309 MDP

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la FGR, luego de descubrir que el también político priísta recibió depósitos en sus cuentas bancarias por 309 millones de pesos, lo que implicaría un presunto enriquecimiento ilícito al no corresponder con… Seguir leyendo UIF denunció a Romero Deschamps ante FGR tras descubrir depósitos por 309 MDP

UIF investiga operaciones de Romero Deschamps por 309 millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí investiga las operaciones financieras del exdirigente sindical petrolero Carlos Romero Deschamps. Hasta ahora, el órgano que encabezada Santiago Nieto ha documentado depósitos por 309 millones de pesos.