La Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia investigan al contratista Grupo Kosmos –de la familia Landsmanas–, bajo acusaciones de tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio de hasta el 120 por ciento y distribución de alimentos en… Seguir leyendo Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial
UIF: 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”, relacionados con la trata de personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que dependencia cuenta con 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales” relacionados con 1 mil 674 sujetos “probablemente vinculados” con la trata de personas. Alertó que hay “un crecimiento importante en 2016, así como en el número de reportes para 2020 y 2021”.
