UIF

FGR revisará transferencias de 20 mil mdp de Pemex a Romero Deschamps

FGR revisará transferencias de 20 mil mdp de Pemex a Romero Deschamps

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro…

junio 22, 2021

Morena pide a UIF investigar financiamiento de EU a Mexicanos Contra la Corrupción

Legisladores del partido Morena presentaron tres puntos de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que versan…

mayo 13, 2021

AMLO confirma denuncia de la UIF contra Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto presentó una…

mayo 11, 2021

Contralínea 740 – Periodismo de Investigación

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????                 (más…)

abril 4, 2021

Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de…

abril 4, 2021