“La operación fraudulenta del C. [Emilio] Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones…
La Unidad de Inteligencia Financiera –que depende de la Secretaría de Hacienda– puede hacer la investigación acerca de los contratos…
“Constantemente tanto la oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, como el SAT, están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones,…
La denuncia penal que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Procuraduría General de la República en 2015, contra…
Sin anexar evidencias que desvirtuaran las hipótesis de la UIF respecto a las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita…
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