El gobernador saliente de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se enfrentará a la justicia tras dejar el poder y, con…
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí investiga las operaciones financieras del exdirigente sindical petrolero Carlos Romero Deschamps. Hasta ahora,…
En el expediente de 1 mil fojas sobre el clan de los dueños de Kimberly Clark, la Unidad de Inteligencia…
En la Unidad de Inteligencia Financiera existe ya un expediente de Luis Videgaray, actualmente señalado de supuestamente operar los sobornos…
Por orden de un juez de distrito, la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló 800 millones de pesos del empresario Kamel…
Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto, titular de…
Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado…
En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más…
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