Unidad de Inteligencia Financiera

UIF descongeló 800 millones de Kamel Nacif por orden de juez

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Por orden de un juez de distrito, la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló 800 millones de pesos del empresario Kamel…

septiembre 21, 2020

Cárteles mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años: Santiago Nieto

Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto, titular de…

septiembre 21, 2020

Bancos han lavado más de 150 mil millones de pesos

Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado…

octubre 23, 2016

Cárteles han lavado 2 billones de pesos en este sexenio Ed. 502

En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más…

agosto 24, 2016

Investigan UIF y Cisen a exabogado general de Pemex

Abogado general de Petróleos Mexicanos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (del 20 de septiembre de 2004…

mayo 5, 2013