Donativos millonarios, la “actividad vulnerable” de Claudio X González Laporte

En el expediente de 1 mil fojas sobre el clan de los dueños de Kimberly Clark, la Unidad de Inteligencia Financiera clasificó como actividades vulnerables la recepción y entrega de donativos millonarios y el uso de tarjetas de crédito de Claudio X González Laporte. También llamó la atención de la UIF que el magnate se envía millones a sus cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa, para luego transferirlos a la financiera Alpha Holding, SA de CV

Segunda parte. Aunque la actividad política y mediática en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno la encabeza Claudio X González Guajardo, el que manda y mantiene el poderío económico de ese clan familiar es su padre Claudio Xavier González Laporte.

De acuerdo con investigaciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y el ya desaparecido Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), el octogenario empresario obtuvo ingresos durante la última década por 400 millones de pesos anuales en promedio (4 mil millones de pesos en 10 años), y hasta 2017 seguía al frente de los negocios y empresas familiares. Como prueba de ello está la concentración que tiene sobre las decisiones de los flujos de dinero del grupo empresarial (al ser el presidente de Kimberly Clark México).

Clasificado por los órganos de seguridad del Estado con el expediente “Golden 7661158”, al que le asignan una “calificación de 2.03” –de acuerdo con claves que utilizan los órganos de inteligencia del Estado–, el empresario González Laporte, vinculado prácticamente toda su vida a políticos y funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo algunas operaciones financieras que inquietan a las autoridades fiscales y hacendarias, como se explica en tres puntos al final del grueso “documento secreto”:

1. “Llama la atención que se envía recursos a él mismo a cuentas (bancarias) en Estados Unidos por 4 millones 684 mil dólares (93 millones de pesos al tipo de cambio actual), en el periodo del 02/07/2015 al 30/12/2016, y de cuentas que tiene en el extranjero envía recursos a Alpha Holding, SA de CV, por 3 millones 568 mil 144.30 dólares (71 millones 360 mil pesos) del 12/11/2014 al 08/09/2016. De la empresa no se localizó información en listas. No tiene registros de comercio exterior”.

2. “Dentro de la información fiscal se aprecia que mantuvo de 2009 a 2013 ingresos acumulables en promedio de 400 millones de pesos y que es asalariado de 11 empresas, algunas reconocidas, como Grupo Sanborns, Televisa y Kimberly Clark”.

3. “Dentro de FA (fuentes abiertas) se conoció que es uno de los 300 líderes mexicanos, para ser exactos el número 127, y que renunció al Consejo de Administración de Televisa debido a que su hijo Pablo González se unió al Comité Estratégico de América Móvil”.

A pesar del enorme flujo de dinero triangulado a cuentas del extranjero y que regresa a sus cuentas de instituciones bancarias de México, el gobierno de Peña Nieto omitió presentar alguna denuncia por presunta evasión fiscal o lavado de dinero en contra del magnate, mientras que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que tampoco actuará en contra de estos opositores a su gobierno para que no digan que se trata de una venganza política, aunque dejó abierta la posibilidad de que sean el SAT, la UIF o la Fiscalía General de la República las que se encarguen de investigar si hay algún elemento en contra del dueño de Kimberly Clark y su hijo.

“Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia a partir de este expediente –de 1000 páginas que heredaron del gobierno anterior–, y no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque decidimos no perseguir a nadie, no dar pie a que se pueda pensar que, al ser opositores, nosotros los estamos persiguiendo o que hay represalias. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos”, explicó el presidente de la República en su conferencia matutina del jueves 4 de marzo.

González Laporte también realizó 67 transferencias bancarias por 5 millones 9 mil 406.28 dólares, que al tipo de cambio actual rebasa los 100 millones de pesos, entre el 2 de julio de 2015 al 30 de diciembre de 2016. Lo que llamó en aquel momento la atención de las autoridades financieras y reguladoras fue que 10 de esas transferencias las hizo a cuentas de él mismo en el extranjero, por un monto de 4 millones 684 mil dólares, es decir el 93.5 por ciento del total transferido en ese año él mismo fue el beneficiario.

De acuerdo con autoridades de la UIF y del SAT, este tipo de operaciones se clasifican como sospechosas o relevantes porque son triangulaciones de dinero que sale del país hacia bancos extranjeros y regresa a cuentas a nombre del mismo empresario en instituciones financieras, como tratando de ocultar su origen.

Las otras 57 transferencias en moneda extranjera, por un total de 325 mil 406 dólares (6.5 millones de pesos), fue para otros beneficiarios (personas físicas y morales) que son analizados por las autoridades financieras: Julio Pérez, quien recibió 18 depósitos por 85 mil 529.81 dólares; Totti Realty, Ltd, cuatro transferencias por 74 mil 693.92; Pericles Realty, Inc, tres depósitos por 41 mil 893.47; Rollstone Bank and Trust, dos transferencias por 35 mil 898; Karina Acosta, 13 transferencias por 31 mil 265; Owners Corp, un depósito por 18 mil 673.48; Allianz México, SA (Compañía de Seguros), una transferencia por 9 mil 208.12; Carmen Gómez, seis depósitos por 7 mil 918.36; Roberto Lovelace, dos transferencias por 5 mil 265; Ghassan and Lena Real Estate, Llc, dos depósitos por 5 mil 30; Eric Cohler Desing, Inc, dos transferencias por 4 mil 712.12; CBC Plataform Co Investors ILP, un depósito por 3 mil 319; Claudio González, una transferencia por 1 mil dólares; Mission of Our Lady of Mercy, un depósito por 1 mil dólares.

Accionista mayoritario y al mismo tiempo empleado de Kimberly Clark México, en donde se reporta con un salario base de “1 mil 826 pesos”, también es expresidente del Consejo Mexicano de Negocios y exasesor en la Presidencia de la República con Carlos Salinas de Gortari, el magnate posee múltiples contratos y cuentas en bancos: seis en Banamex, cinco en Casa de Cambio Majapara, dos en Banco JP Morgan, dos en Banco Crédit Suisse México, uno en Ixe banco, uno en HSBC y uno en Scotia Inverlat Casa de Bolsa, según el amplio expediente ordenado desde Los Pinos durante el gobierno de Enrique Peña.

La principal empresa del grupo, Kimberly Clark, fabrica y vende papel de baño y productos de higiene en todo el mundo, con las marcas Kleenex Cottonele, Huggies, KleenBebé, Kotex, Depend, Pétalo, Pull-Ups, Goodnites y Littlesswimmers, entre otras, tiene ingresos anuales superiores a los 43 mil millones de pesos y cuenta con 9 mil empleados.

Movimientos internacionales y locales

En sus actividades financieras, el extenso expediente lo describe como un empleado privado involucrado en la fabricación de papel; mientras que en la actividad fiscal aparece en banca múltiple o comercial, con inversiones en sociedades residentes en el extranjero.

El poderío económico de González Laporte es reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano de la Secretaría de Hacienda que identifica instituciones, números de cuenta y beneficiarios (empresas y personas): “el sujeto investigado ordenó operaciones de envío de recursos desde el extranjero por un total de 3 millones 568 mil 144.30 dólares (70.4 millones de pesos) y 10 mil 985.36 euros: una desde España, el 15 de septiembre de 2016, para International Travel Group, cuya apoderada es Paulina Jimena Gamas Buentello, por un monto de 6 mil 710.36 euros; otras dos desde Estados Unidos para la financiera Alpha Holding, fundada en 2010 por Augusto Álvarez de Iturbide y el apoderado José Luis Orozco Soberón (con operaciones en México y Colombia), una el 8 de septiembre de 2016, por 2 millones 89 mil 958.91 dólares, y otra el 12 de noviembre de 2014, por 1 millón 478 mil 185.39 dólares; la tercera operación fue desde España, el 6 de octubre de 2014, para International Travel Group, por 4 mil 275 euros.

En la recepción de recursos, González Laporte recibió el 15 de septiembre de 2016, en una cuenta de Banamex, 50 millones 635 mil 200 pesos procedentes de Irlanda, a través del Citibank Europe, PLC.

El 7 de abril de 2015, González Laporte recibió en otra cuenta de Banamex un cheque de caja por 3 millones 209 mil 112 pesos.

Entre el 5 de febrero de 2015 y el 16 de diciembre de 2016, González Laporte recibió recursos a través de 45 cheques interbancarios, por 2 millones 676 mil 256.06 pesos. Entre las personas y empresas que emitieron dichos documentos bancarios están Grupo México, AON México Business Support y Claudio X González Guajardo, expresidente de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

Entre el 16 de febrero de 2015 y 16 de enero de 2017, González Laporte emitió 67 cheques interbancarios por 24 millones 508 mil 268.55 pesos en beneficio de 16 personas, empresas, sociedades civiles y la Casa de Bolsa IXE; esta última recibió 5 millones; Jaime Sánchez Cortina, 5 millones; World Educatiovelopment Fund AC, 4.8 millones; American Express, 7.1 millones, entre otros.

Las auditorías e investigaciones en contra de esa familia en el gobierno de Enrique Peña Nieto dan cuenta, en el apartado de “Información Financiera”, que todas las operaciones de González Laporte se realizaron desde la Ciudad de México.

Al revisar sus movimientos financieros a partir del año 2000 hasta 2017, las autoridades financieras encontraron que, entre 2002 y 2005, el empresario realizó 41 operaciones en efectivo en cheques de caja por 61 millones 90 mil 631.43 pesos; en venta de divisas en moneda extranjera hizo una operación en 2005 por 20 mil euros; entre 2005 y 2010, seis operaciones por 1 millón 488 mil 379 dólares, y entre 2011 y 2013, tres operaciones por 655 mil 620 pesos.

Clasifican donativos de Claudio X como “actividad vulnerable”

En el apartado de “Información de actividades vulnerables: mutuo, préstamos o créditos”, se indica que González Laporte aparece como administrador de almacenaje, distribución y transporte, así como del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y clasifica como actividad vulnerable la recepción y entrega de donativos.

“Se localizan dos avisos del sujeto obligado World Education & Development Fund México, en donde reporta en los meses de septiembre de 2015 y diciembre de 2016, haber recibido 3.9 millones y 4.8 millones de pesos, respectivamente, por concepto de ‘donativos’ provenientes de González Laporte.

“Otro aviso del sujeto obligado Fundación Comunitaria Malinalco reporta que en julio de 2015 recibió 300 mil pesos de González Laporte; un tercer aviso de Fundación Comunitaria Oaxaca reporta en noviembre de 2015 recibió donativos sin especificar el monto. El total de los donativos ascendió a 9 millones 177 mil 400 pesos”, precisa el expediente “confidencial” del presidente de Kimberly Clark.

El amplio documento gubernamental también da cuenta de “actividades vulnerables” en el uso de tarjetas de servicio o de crédito del magnate, como los cinco avisos que dio a las autoridades financieras la empresa American Express Company México, en donde indica en los meses de junio, julio, septiembre y octubre de 2016, haber registrado un gasto acumulado 4.9 millones de pesos.

La información fiscal del presidente de Kimberly Clark

Las declaraciones anuales del empresario –las cuales fueron “restringidas” en 2017 por funcionarios del SAT, quienes deberían ser investigados por la jefa Raquel Buenrostro– se remontan sólo a cinco años, de 2009 a 2013, y el monto total de ingresos acumulados en ese lapso por González Laporte ascendió a 2 mil 72 millones de pesos. El año más lucrativo fue 2013, al obtener ingresos por 477 millones 982 mil 569 pesos.

De esos ingresos totales, Claudio X González Laporte hizo deducciones personales por 5 millones 554 mil 420 pesos y en los cinco años pagó impuesto sobre la renta (ISR) causado por 611 millones 420 mil pesos e ISR a cargo por 57.5 millones, según los reportes oficiales.

Aunque entre 2004 y 2007 se presenta González Laporte como patrón y asalariado de las empresas American Telecom, Kimberly Clark de México, Grupo Televisa Sab, Grupo Ferroviario Mexicano, Grupo México, Euromac, Alfa Sab, SAI Consultores, Grupo Industrial Saltillo, Grupo Sanborns, Aditivos Mexicanos, CGTEL Spai y Vergara Rosales Fernando, “el SAT no localizó documentos que demuestren algún trámite que haya hecho el empresario ante la autoridad fiscal”.

En los documentos rastreados por los órganos de inteligencia aparece como socio en varias empresas: 2005, América Móvil; 2008, Centros de Conocimiento Tecnológico, SA de CV; 2014, Centro de Arbitraje de México; 2015, Instituto Mexicanos para la Competitividad.

En el Registro Público de la Propiedad, González Laporte tiene participación accionaria o vínculos corporativos en tres sociedades: Euromac Corporación Papelera, Aditivos Mexicanos y Fondo Opción.

Espionaje telefónico

La investigación en contra de este empresario incluyó el seguimiento de los viajes que realizó al extranjero, en donde destacan 14 vuelos entre marzo de 2015 y octubre de 2016, cuando visitó varias veces Alemania, Francia y Reino Unido, países en donde tiene operaciones financieras, cuentas bancarias, inversiones y sociedades.

Además de las investigaciones financieras y fiscales en contra de Claudio X González Laporte, el grueso expediente contiene fotografías de todas las propiedades de la familia, como residencias, empresas y oficinas privadas que fueron tomadas por agentes de las áreas de inteligencia del gobierno en el sexenio pasado.

En los anexos del expediente integrados en 50 páginas sobre González Laporte, se incluye información del espionaje que se hizo al empresario, por lo que aparece un listado de 324 personas (con nombre y apellido) y empresas –con sus respectivos Registro Federal de Causante de cada una– con quienes mantuvo contacto vía telefónica, y en la larga lista aparecen familiares, amigos, empresarios, socios y empleados (de quienes omitimos los nombres).

En el Anexo 2 están descritas cada una de las 67 transferencias internacionales que hizo el magnate y el nombre de los beneficiarios, por un monto total de 5 millones 9 mil 406.28 dólares entre 2015 y 2016.

En el tercer anexo está la lista de los 26 cheques interbancarios que recibió el presidente de Kimberly Clark México por un monto total de 2 millones 676 mil 256.06 pesos.

El origen de esos cheques es: Grupo México, Aditivos Mexicanos, AON México Business Support, The American British Cowdray Medical y de su hijo Claudio X González Guajardo.

También está una lista de 64 cheques por 24 millones 508 mil 268.55 pesos emitidos por González Guajardo en el mismo lapso entre 2015 y 2017 a diversas empresas y personas físicas.

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