Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera –en poder de Contralínea– revela triangulaciones de millones de pesos desde el Infonavit hasta cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón y de su esposa, la legisladora panista Margarita Zavala.
La conexión principal es una sociedad anónima denominada Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá, y su filial del mismo nombre, radicada en Bogotá, Colombia.
En 2016, Hicue Iberoamérica recibió tres transferencias internacionales por 8 millones 386 mil 735 pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando era dirigido por el priísta hidalguense David Penchyna Grub. Ese mismo año, Hicue Iberoamérica le transfirió 2 millones 42 mil 732.25 pesos a Calderón Hinojosa, en una cuenta que posee en Estados Unidos.
De acuerdo con la UIF, se trata de una triangulación de recursos del Infonavit al expresidente de México, en operaciones que podrían implicar lavado de dinero.
Del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera se desprende que en 2018, el Infonavit hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers. Y ésta, a su vez, transfirió vía cuenta en Estados Unidos 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón, supuestamente como pago por participar en foros.
Consultada por Contralínea acerca de si su gobierno seguirá investigando casos de corrupción en el Infonavit, y si se dará seguimiento al caso Infonavit-Calderón, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que pedirá al actual director del Instituto, Octavio Romero, que revise el asunto de las presuntas transferencias al expresidente.
Además, la primera mandataria indicó que “ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República de los dos, tres, cuatro casos que presentó aquí [el director del Infonavit]; porque no es sólo presentarlo públicamente, que es uno de los sustentos principales para el cambio a la Ley del Infonavit, sino también que haya las denuncias correspondientes”.
Transferencias a Margarita Zavala
En el informe de la UIF se da cuenta de más operaciones sospechosas relacionadas con las transferencias internacionales del Infonavit. Por ejemplo, se detalla una triangulación de recursos de la empresa Hicue Iberoamérica por 125 mil pesos, en 2013, a la empresa C Mark Comunicación, SC. El número de cuenta de Banamex que recibió ese monto fue la 70062280040.
Dicha empresa, C Mark, se dedica a “conectar” conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con Target Marketing Asesores, SC. Este dato es relevante porque de esta última se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, a favor de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón.
Y la misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Felipe Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.
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