Avanza investigación de UIF sobre 300 empresarios que evadieron impuestos; entre ellos, Vicente Fox
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios –por más de 7 mil 44 millones de pesos– continúa avanzando, reveló este día el doctor Santiago Nieto Castillo.
Empresas fintech, en la mira de la UIF por lavado de dinero vía criptomonedas
El doctor Santiago Nieto indicó esta mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera da seguimiento a las empresas fintecht para evitar el lavado de dinero.
Outsourcing ilegal: UIF descubre 1 mil 854 empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera ha logrado detectar 1 mil 854 empresas fachada relacionadas con el outsourcing malo, informó esta mañana el doctor Santiago Nieto.
Detecta UIF tráfico de cocaína de un cártel mexicano que emplea tiburones
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló esta mañana el modus operandi de uno de los cárteles mexicanos: trafica cocaína dentro de tiburones.
Santiago Nieto documenta fraude a Infonavit
Esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció los resultados de la investigación respecto de un fraude al Infonavit, en el que estarían implicadas dos empresas.
Investiga Inteligencia Financiera a exfuncionario que mandó $39 millones a Israel
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a un exfuncionario local que transfirió unos 39 millones de pesos a Israel, y utilizó empresas fachada para triangular recursos.
