UIF aumenta 7.9 veces bloqueo de dinero por sospecha de lavado
En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil millones entre 2019 y mayo […]
Movimientos armados y Guerra Sucia: los archivos de la Marina
Entre delincuentes “rabiosos” e idealistas equívocos calificaron analistas de inteligencia naval a quienes participaron en los movimientos armados de 1960 a 1996. Ante la insurrección del EZLN, la Semar ordenó a su Unidad de Inteligencia Naval una serie de informes. Contralínea tuvo acceso a los archivos secretos que por primera vez dan cuenta de la […]
Kimberly Clark encabeza las 10 empresas acaparadoras de agua en Querétaro
En Querétaro, 10 empresas dedicadas a la producción de papel, telas, cartón, agroquímicos, neumáticos, embotelladoras y desarrollos inmobiliarios acaparan más de 39 millones de metros cúbicos de agua al año, revelan datos de la Conagua. La lista es encabezada por Kimberly Clark, presidida por el empresario Claudio X González Laporte. Querétaro se encamina al llamado […]
Magistrados de Tribunal Federal de Justicia ganan más que el presidente
Lejos del criterio establecido por la Ley Federal de Austeridad Republicana de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa los sueldos de los magistrados de la Sala Superior ascienden a unos 500 mil pesos mensuales, más otras prestaciones. Además, tienen asignados dos […]
Los cinco esquemas de presunto lavado de dinero del abogado Juan Collado
El abogado Juan Collado estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que involucran no sólo a la Caja Libertad y el envío de divisas al paraíso fiscal de Andorra, sino también actividades catalogadas como altamente vulnerables a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de apuestas a través […]