El ciudadano mexicano Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar 1 millón 973 mil 76 dólares provenientes del narcotráfico. Lo hacía mediante una red que recolectaba dinero en efectivo en distintas ciudades estadunidenses, para luego transferirlo a México a través de criptomonedas y transferencias bancarias.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia estadunidense, Gordiano Valenzuela residía en México al momento de su arresto, y “se desempeñaba como intermediario financiero en una organización que conspiraba con narcotraficantes para lavar dinero en México”.
De acuerdo con la autoridad estadunidense, el mexicano habría utilizado una red de cómplices encargados de recoger las ganancias en efectivo en diferentes puntos de Estados Unidos, y posteriormente proporcionar instrucciones para transferir los fondos mediante criptomonedas o transferencias bancarias. A cambio de sus servicios como intermediario financiero, recibía una comisión o un porcentaje del dinero que lograba ser lavado.
El Departamento de Justicia indicó que el acusado se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero, por lo que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Agregó que su sentencia está programada para el 19 de noviembre, y será determinada por un juez federal de distrito después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación estadunidense.
