Las entidades afiliadas a la Asociación Mexicana de Sofipos (sociedades financieras populares) firmaron un convenio con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés), con la finalidad de revisar si sus clientes se encuentran en la Lista de Nacionales Especialmente Designados, y de este modo, prevenir delitos financieros, en especial el lavado de dinero.

La AMS expuso –a través de un comunicado– que con este acuerdo sus afiliados “adoptarán estándares internacionales que se suman a los actuales controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”. Aunque el organismo aseguró que las sociedades ya cumplen con esta revisión,  “de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como a la supervisión permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro y la Unidad de Inteligencia Financiera”,  también precisó que este acuerdo refrenda su compromiso con el apoyo al combate de delitos financieros.

Cabe recordar que la OFAC es una agencia vinculada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales para restringir transacciones y actividades financieras con entidades y personas que figuran en listas de sanciones, como terroristas, narcotraficantes o regímenes extranjeros.

En el acto protocolario estuvo encabezado por la presidenta de la AMS, Marlene Garayzar, contó con la presencia de su vicepresidente David Romero y Marcos Arellano, quien funge como agregado de la OFAC para México.

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