Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló esta mañana el modus operandi de uno de los cárteles mexicanos: trafica cocaína dentro de tiburones.
En este esquema están involucradas una empresa pesquera y una de congelados.
El funcionario detalló que se han encontrado movimientos financieros por 554 millones de pesos en uno de los casos, y de 413 millones de pesos por parte de la empresa congeladora.
Agregó que estos retiros son incompatibles con los ingresos que reportan ambas compañías y que el dinero se ha trasladado a cuentas bancarias no solo en México sino también en Estados Unidos y Hong Kong.
Nancy Flores
La lucha de los trabajadores es fundamental para defender sus derechos y alcanzar mejores condiciones…
Especialistas del World Weather Attribution advierten de que el calentamiento global ha provocado las condiciones…
“Hacer sudar el dinero” y especular son dos de las formas más clásicas de cómo…
Ulawayo, Zimbabue. En 2017, la activista sudafricana Nonhle Mbuthuma se enfrentó al poderoso gigante petrolero…
“A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar…
Queda cancelada la posibilidad de abrir un juicio político contra los ocho ministros de la…
Esta web usa cookies.
