Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de…
Tras dos años de prisión preventiva, Emilio Lozoya Austin –exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)– solicitará continuar con su proceso –por…
La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera advierte que México enfrenta amenazas como delincuencia organizada,…
El gobierno de México recuperó activos de empresas de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha de…
El Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas revocó el amparo otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de…
La prevención y las estrategias en contra del lavado de dinero de la delincuencia organizada son uno de los eslabones…
“La operación fraudulenta del C. [Emilio] Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones…
La Unidad de Inteligencia Financiera –que depende de la Secretaría de Hacienda– puede hacer la investigación acerca de los contratos…
“Constantemente tanto la oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, como el SAT, están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones,…
La denuncia penal que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Procuraduría General de la República en 2015, contra…
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