UIF

Bajo lupa, contratos del gobierno de Del Mazo con “Cártel de las Medicinas”

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En los pasados 2 años, 13 empresas de la red de razones sociales vinculadas con Roberto Madrazo obtuvieron más de…

abril 9, 2024

Red Social X censura cuenta de reportero de Contralínea

El pasado miércoles 27 de marzo, la red social X suspendió la cuenta de Zósimo Camacho, reportero de esta casa…

abril 1, 2024

Contralínea 895

Corte inventa ‘democracia deliberativa’ para invadir funciones del Congreso: ministra Lenia Batres Nancy Flores, marzo 28, 2024 La Suprema Corte…

marzo 31, 2024

Encuentra la UIF más 31 mil contratos del “Cártel de las Medicinas”

La red de empresas supuestamente encabezada por la familia de Roberto Madrazo, conocida como el “Cártel de las Medicinas”, obtuvo…

marzo 26, 2024

Contralínea 894

Amplían investigación del “Cártel de las Medicinas” a 45 empresas y 11 gobiernos Zósimo Camacho, marzo 23, 2024 En la…

marzo 23, 2024

Amplían investigación del “Cártel de las Medicinas” a 45 empresas y 11 gobiernos

En la red de empresas y supuestos traficantes de influencias del llamado “Cártel de las Medicinas” estarían involucrados 24 grupos…

marzo 23, 2024

Investigan a Verástegui por recibir 6.9 mdp desde el extranjero para precampaña

Por presuntamente recibir aportaciones ilícitas y triangulaciones desde el extranjero, con un valor de 6 millones 900 mil de pesos,…

febrero 20, 2024

Pablo Gómez revela que fallo de la Corte vulnera labores de la UIF

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que establece que la Unidad de Inteligencia Financiera debe…

febrero 16, 2024

UIF analiza si caso García Luna conecta con Calderón, a través de operaciones en Barbados

La Unidad de Inteligencia Financiera analizará en las próximas semanas información relacionada con las operaciones de Genaro García Luna en…

febrero 16, 2024

AMLO ordena a UIF revelar información de él, de Calderón y Peña, y de los ministros de la Corte

La Unidad de Inteligencia Financiera deberá revelar toda la información que posea del presidente de la República, sus familiares, de…

febrero 12, 2024