Unidad de Inteligencia Financiera

SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo…

abril 11, 2021

Contralínea 740 – Periodismo de Investigación

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????                 (más…)

abril 4, 2021

UIF investiga operaciones de Romero Deschamps por 309 millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí investiga las operaciones financieras del exdirigente sindical petrolero Carlos Romero Deschamps. Hasta ahora,…

marzo 30, 2021

Donativos millonarios, la “actividad vulnerable” de Claudio X González Laporte

En el expediente de 1 mil fojas sobre el clan de los dueños de Kimberly Clark, la Unidad de Inteligencia…

marzo 14, 2021

El expediente de la UIF del nuevo “villano favorito” Luis Videgaray

En la Unidad de Inteligencia Financiera existe ya un expediente de Luis Videgaray, actualmente señalado de supuestamente operar los sobornos…

noviembre 29, 2020