Intervienen comunicaciones a una red de lavado de dinero en la CDMX
El secuestro exprés de un sujeto que transportaba 1 millón 300 mil pesos en efectivo para cambiarlos por dólares en la Ciudad de México fue el inicio de una intensa investigación que la Fiscalía General de la República empezó hace dos años y que mantiene en prisión a cinco policías federales –cuatro hombres y una […]
Cedric Escalante, exsubsecretario de SCT, encabeza proyecto de Conagua por 6 mil millones de pesos
Con una inversión de 6 mil millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua arrancó a principios de año la construcción de la presa Santa María, en el estado de Sinaloa, “obra estratégica del gobierno mexicano”, cuando en esa dependencia aún despachaba Blanca Elena Jiménez Cisneros, una experta ingeniera ambiental que ha sido designada por […]
Gobierno de EU financia 25.7 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción
Registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que su principal donatario en 2019 y 2020 fue el gobierno de Estados Unidos, quien le donó 25.7 millones de pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos en ese periodo, cuando estaba presidida por Claudio X González Guajardo, líder de la […]
Por nexos con cártel rumano, investigan a más de 20 empresas
Las autoridades mexicanas investigan 20 empresas, algunas fantasmas, por supuestos nexos con el cártel del rumano Florian Tudor. Al grupo delictivo –que opera en 14 estados de la República y transfiere dinero ilícito a Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Panamá, España, Hungría y Rumanía–se le atribuyen delitos como fraudes cibernéticos, lavado de dinero, explotación […]
SFP y CNI revisan contratos de Pemex por 1.4 mil millones a Javier y Rolando Cantú
La Secretaría de la Función Pública y el Centro Nacional de Inteligencia investigan presuntas irregularidades en cuatro contratos por más de 1 mil 400 millones de pesos, que Pemex asignó –en 2019– a favor de las empresas TITSA y Tracotamsa, propiedad de dos primos del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor de la casa blanca […]
