Donativos millonarios, la “actividad vulnerable” de Claudio X González Laporte
En el expediente de 1 mil fojas sobre el clan de los dueños de Kimberly Clark, la Unidad de Inteligencia Financiera clasificó como actividades vulnerables la recepción y entrega de donativos millonarios y el uso de tarjetas de crédito de Claudio X González Laporte. También llamó la atención de la UIF que el magnate se […]
Abren expedientes por huachicol a gerentes de las 6 refinerías de Pemex
La semana pasada hubo fuertes regaños en Palacio Nacional y los motivos no son para menos. Al igual que el presidente no había sido informado de la resistencia del exlíder petrolero octogenario Carlos Romero Deschamps para jubilarse, tampoco le reportaron desde la Torre de Pemex que, por ordenes del director Octavio Romero y de su […]
Abren expedientes por huachicol a gerentes de las 6 refinerías de Pemex
La semana pasada hubo fuertes regaños en Palacio Nacional y los motivos no son para menos. Al igual que el presidente no había sido informado de la resistencia del exlíder petrolero octogenario Carlos Romero Deschamps para jubilarse, tampoco le reportaron desde la Torre de Pemex que, por órdenes del director Octavio Romero y de su […]
El expediente de 1000 páginas que Peña abrió contra Claudio X González
En 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre el clan Claudio X González: la fiscalización se centró en el padre, el hijo y el nieto. En el expediente de 1 mil páginas constan movimientos financieros, bancarios, fiscales, viajes al extranjero, fideicomisos, residencias, oficinas, aviones de su propiedad. Además, hay un seguimiento […]
El expediente de 1000 páginas que Peña abrió contra Claudio X González
En 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre el clan Claudio X González: la fiscalización se centró en el padre, el hijo y el nieto. En el expediente de 1 mil páginas constan movimientos financieros, bancarios, fiscales, viajes al extranjero, fideicomisos, residencias, oficinas, aviones de su propiedad. Además, hay un seguimiento […]
