Detecta UIF tráfico de cocaína de un cártel mexicano que emplea tiburones
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló esta mañana el modus operandi de uno de los cárteles mexicanos: trafica cocaína dentro de tiburones.
Santiago Nieto documenta fraude a Infonavit
Esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció los resultados de la investigación respecto de un fraude al Infonavit, en el que estarían implicadas dos empresas.
Investiga Inteligencia Financiera a exfuncionario que mandó $39 millones a Israel
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a un exfuncionario local que transfirió unos 39 millones de pesos a Israel, y utilizó empresas fachada para triangular recursos.
Desenmascara UIF red de trata sexual de Tlaxcala y CDMX
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró esta mañana que se consiguieron órdenes de aprehensión en contra de una red de trata de personas en su modalidad de prostitución que operaba en la capital del país y Tlaxcala.
Ante llegada de coronavirus, México debe prepararse para manejo de cadáveres y medicinas
Segunda y última parte. Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México –luego de que el 28 de febrero se confirmaron los dos primeros casos de infectados, uno en la capital del país y el otro en Sinaloa–, nuestro país debe prepararse no sólo para contener el contagio y atender a los enfermos, sino también […]
