UIF cooperará con FGR en caso Juan Collado: AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cooperará con la Fiscalía General de la República (FGR) en la nueva investigación que le ha solicitado sobre el caso del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. La petición se hizo el pasado 30 de junio, luego de que un juez […]
Expresidentes gastaron a discreción Partida Secreta y Ramo 23: Pablo Gómez
Los expresidentes de la República, en especial Carlos Salinas de Gortari, gastaron en total discrecionalidad la llamada Partida Secreta y el Ramo 23, afirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esta mañana en la conferencia presidencial.
Pablo Gómez confirma que la UIF ha recibido reportes financieros de expresidentes
Todos los días, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, así como avisos de actividades vulnerables al lavado de dinero relacionados con las personas expuestas políticamente, expuso su titular Pablo Gómez Álvarez. “Todos los días, es inevitable eso. Simplemente, si uno de ellos o una de ellas hace una […]
AMLO pide no salir a decir que se acusa a Peña Nieto de lavado de dinero
Tras revelarse que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y otras 14 personas –por encontrarse indicios de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita–, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no […]
FGR abre carpeta de investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto, a tres empresas (una de ellas trasnacional, beneficiaria en el sexenio pasado de contratos con el gobierno federal por más de 10.5 mil millones de pesos) y dos familiares del político […]
AMLO confía en fiscal Gertz Manero; “no ha cometido delitos graves”
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha cometido delitos graves, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia desde Palacio Nacional, indicó que mantiene su confianza en él porque las acusaciones que le han hecho se tienen que probar: “no es denunciar por denunciar. Yo no establezco […]