Identifican casinos que ‘lavan’ dinero del crimen organizado
La Segob canceló 13 casinos y la UIF bloqueó las cuentas bancarias asociadas a éstos, como parte de un mega operativo internacional contra el blanqueo de capitales. Los negocios habrían lavado recursos incluso del crimen organizado, cuyo dinero sucio se introducía a los establecimientos mediante compras masivas de fichas o pago de servicios simulados. El […]
Sexenio de Calderón fue de las peores épocas en México: Sheinbaum
“La época de [Felipe] Calderón es de las peores épocas que ha vivido México, ese periodo. Y estuvo marcado desde su inicio: él llega ilegítimamente al poder a través de un fraude electoral, igual que [Carlos] Salinas de Gortari, por cierto”, indicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ello, por los niveles de violencia […]
Corte dejó firmes los créditos fiscales de Grupo Elektra por $48 mil millones
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los créditos fiscales del Grupo Elektra –por un total de 48 mil 326 millones 928 mil 786 pesos– quedan firmes, por lo que las empresas deberán pagar al Servicio de Administración Tributaria esa cantidad. De acuerdo con la discusión, dichos créditos fiscales […]
Atlas Network, Derecha Diario, Fundación Libertad, detrás de marcha de la generación Z
La marcha de la supuesta generación Z que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México –y se ha intentado posicionar como una movilización de jóvenes nacidos entre 1997 y 2012– en realidad es promovida por la derecha internacional, a través de la organización Atlas Network, informó Miguel Ángel Elorza Vázquez, […]
Trece casinos usaron paraísos fiscales, efectivo y simulación para ‘lavar dinero’
Los 13 casinos que fueron bloqueados por las autoridades federales hicieron uso de las formas más clásicas del lavado de dinero, confirmó esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch: uso de efectivo para borrar el rastro del origen del dinero, simulación fiscal y transferencias millonarias a paraísos fiscales. Durante la […]
Hacienda bloqueó 13 casinos ligados a ‘lavado’ de dinero
Tras una investigación de varios meses, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gabinete de Seguridad federal identificaron a 13 casinos donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, informó la institución en un comunicado. “Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas […]