En SRE, Ebrard contrató a dos personas clave en caso de Línea 12 del Metro
Ebrard contrató en la SRE a dos personas clave en el caso de presunta corrupción de la Línea 12 del Metro: Juan Carlos Mercado Sánchez, exsubdirector general de Administración del STC, y José Antonio Domínguez Carballo, exauditor general del GDF y quien encabezara la defensa legal de Marcelo, cuando fue investigado por el gobierno de […]
Gobierno de EU financia 25.7 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción
Registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que su principal donatario en 2019 y 2020 fue el gobierno de Estados Unidos, quien le donó 25.7 millones de pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos en ese periodo, cuando estaba presidida por Claudio X González Guajardo, líder de la […]
Por nexos con cártel rumano, investigan a más de 20 empresas
Las autoridades mexicanas investigan 20 empresas, algunas fantasmas, por supuestos nexos con el cártel del rumano Florian Tudor. Al grupo delictivo –que opera en 14 estados de la República y transfiere dinero ilícito a Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Panamá, España, Hungría y Rumanía–se le atribuyen delitos como fraudes cibernéticos, lavado de dinero, explotación […]
SFP y CNI revisan contratos de Pemex por 1.4 mil millones a Javier y Rolando Cantú
La Secretaría de la Función Pública y el Centro Nacional de Inteligencia investigan presuntas irregularidades en cuatro contratos por más de 1 mil 400 millones de pesos, que Pemex asignó –en 2019– a favor de las empresas TITSA y Tracotamsa, propiedad de dos primos del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor de la casa blanca […]
SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino que también recibió un trato privilegiado del SAT. A ocho de sus empresas –con ingresos acumulables por más de 46 mil millones de pesos entre 2013 y […]