La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, metió de manera formal a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve morales) en su lista negra de narcotraficantes, criminales o terroristas internacionales.

Ello, debido a sus presuntos vínculos con una red dedicada al robo de hidrocarburos, o huachicol, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por este mismo hecho, y con base en investigaciones propias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta dependencia congeló las cuentas bancarias de nueve personas y 14 empresas que llevaban a cabo estos delitos.

“De acuerdo con la información analizada, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito”, detalló un comunicado de Hacienda esta tarde.

Por estos hechos, también se identificaron actividades de presunto peligro, como transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisiciones de bienes de alto valor; de modo que fueron agregadas a la Lista de Personas Bloqueadas, tanto las identificadas por OFAC como las analizadas por la UIF.

En palabras de la institución financiera, estas acciones bilaterales ayudan al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de prevención del uso indebido del sistema financiero.

De acuerdo con el comunicado de la OFAC, las personas y entidades designadas por sus acciones vinculadas al narcotráfico son: Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien presuntamente apoyaba al cártel con una empresa de contrabando de combustible, y Refugio Ruiz Villagómez.

Por su parte, las empresas incluidas en esta lista fueron: Centro Cambiario La Peseta SA de CV; OJ Living Trust SAPI de CV; RK Real King SA de CV; Soma Transporte y Servicios SA de CV; Ogui Fletes; OF Transportes; y Cucumber Sweet Waves Ltd. Por su parte, las entidades vinculadas con Refugio Ruiz son: Jomadi Logistics & Cargo SA de CV; y Ahavat Logistics Solution SA de CV.

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