El expediente de 1 mil 128 páginas sobre el presunto caso de corrupción de Desarrolladora Homex y el expresidente Peña Nieto, sus familiares y socios da cuenta de una triangulación de poco más de 26 millones de pesos que acabó directamente en las cuentas bancarias del exmandatario; pero también de otras operaciones que hizo durante su sexenio, como por ejemplo que, en 2014, ordenó la compra de un Mercedes Benz Sprinter modelo 2015, con recursos públicos, por 872 mil 436 pesos. Además, se le conecta financieramente con políticos panistas y priístas, exfuncionarios de su gobierno, empresarios, y presuntos delincuentes. Entre ellos, destaca su vínculo con Ricardo Anaya, Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, Josefina Vázquez Mota, Alfredo Miguel Afif, Pedro Joaquín Coldwel, Eduardo León Trauwitz, Antonio Lozano Gracia, Francisco Niembro González
Tercera parte. Mediante tres transferencias internacionales salidas de dos cuentas bancarias en México –propiedad de María del Socorro Nieto Sánchez, madre de Enrique Peña Nieto–, el expresidente mexicano recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos en su cuenta de banco Santander, dinero fondeado previamente con depósitos que hizo la empresa Desarrolladora Homex, propiedad de Eustaquio de Nicolás, amigo de juventud de Peña, quien durante su administración gubernamental (2012-2018) dio un trato preferencial a dicha inmobiliaria con contratos por miles de millones de pesos del presupuesto público.
En 1 mil 128 páginas de un grueso expediente, se almacena la sensible información financiera, fiscal, aduanal y de bienes inmuebles del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, de sus familiares directos, de los socios y de cuatro empresas en donde habría tenido alguna participación como accionista el exmandatario, así como con el flujo de movimientos de dinero por miles de millones de pesos desde que era gobernador del Estado de México, después presidente de la República y ahora un viajero frecuente refugiado en un exclusivo barrio de Madrid, en donde –nervioso– espera el resultado de la acusación penal en su contra por los delitos graves de evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y hasta probable lavado de dinero.
En el diagnóstico de las autoridades hacendarias, en donde se identifica a Peña como persona políticamente expuesta y se le clasifica con el número 14693280, se destaca que en el periodo de agosto de 2019 a octubre de 2021, el expresidente recibió tres transferencias por 26 millones de pesos de la siguiente manera: el 21 de agosto de 2019, su madre le transfirió de su cuenta en Banamex a Banco Santander 16 millones 8.20 pesos; de otra cuenta en Banorte, envió 5 millones 702.62 pesos –el 20 de octubre de 2021– a la cuenta que Peña Nieto tiene en la institución Liberbank; y la tercer transferencia la hizo por Banorte, el 29 de octubre de 2021, a la cuenta de Liberbank, por 5 millones 718.92 pesos.
Previo a esos movimientos, la madre de Peña Nieto recibió, entre diciembre de 2010 y marzo de 2014, 38 millones de pesos del consorcio Desarrolladora Homex, cuyo accionista principal, Eustaquio de Nicolás, tiene arresto domiciliario y enfrenta procesos penales por los delitos de fraude contable en la construcción de vivienda popular, evasión fiscal, violaciones a las regulaciones financieras, lavado de dinero y delincuencia organizada; además, este empresario tiene acusaciones por fraude en Estados Unidos.
En sus declaraciones fiscales anuales, el expresidente Peña Nieto refiere que recibió “donativos” entre 2019 y 2020 por un monto total de 17 millones 210 mil 492 pesos, con lo cual, de acuerdo con el diagnóstico fiscal, se intenta evitar el pago de impuestos de dichos ingresos, mientras que los múltiples inmuebles que registra los reporta como “herencias” y “donaciones” por parte de familiares, sin que hayan comprobado que tienen la capacidad económica para la adquisición y donación de las propiedades.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y con la situación patrimonial, se reporta que entre los bienes que posee el exmandatario mexicano están varias “donaciones” que le hicieron sus padres. Su madre María del Socorro Nieto Sánchez le dio dos terrenos rústicos: uno de 58 mil 657 metros cuadrados el 8 de diciembre de 2011, y otro de 2 mil 547 metros cuadrados, el 8 de diciembre de 2009; también le donó dos casas el 8 de diciembre de 2012. Y su padre Gilberto Enrique Peña del Mazo le donó dos terrenos rústicos: uno de 24 mil metros cuadrados y otro de 1 mil metros cuadrados.
Otros bienes de Peña Nieto son dos casas que compró de contado, una de 2 mil 138 metros cuadrados y otra de 560 metros cuadrados. La primera la adquirió el 27 de diciembre de 2005 y la segunda, el 25 de octubre de 1982. Como herencia de su cónyuge, Mónica Pretelini, heredó un departamento de 211 metros cuadrados el 19 de marzo de 2001.
Debido a que Desarrolladora Homex envió recursos a varios integrantes de la familia Peña Nieto, el análisis de Hacienda sugiere identificar el motivo de dichos pagos.
De sus ingresos recibidos como presidente de la República entre 2013 y 2018, Peña Nieto obtuvo 28 millones 739 pesos; de éstos, 24 millones 759 mil 588 pesos corresponden a sueldos y salarios; intereses en su cuenta de BBVA Bancomer: 2 millones 135 mil 143 pesos; otros ingresos por 271 mil 803 pesos; dividendos, 264 mil 267 pesos; y de Metlife México, 641 mil 938 pesos.
En los gastos cotidianos que hace Peña Nieto con su tarjeta de crédito American Express, en sólo dos años (agosto de 2019 a noviembre de 2021) pagó 2.7 millones de pesos; mientras que, sin pudor alguno, en 2014 ordenaba desde Los Pinos la compra de un Mercedes Benz Sprinter modelo 2015 con recursos provenientes de la Presidencia de la República, por un costo de 872 mil 436 pesos.
UIF: personas físicas y morales beneficiadas por Peña Nieto
En la voluminosa carpeta de investigación, las autoridades financieras identifican una lista de 37 personas y 40 empresas “beneficiadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”, entre quienes destacan amigos, socios y exfuncionarios, como el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, preso por el caso de sobornos de Odebrecht y relacionado con Emilio Lozoya Austin; el exministro Eduardo Medina Mora, quien renunció a la Suprema Corte de Justicia el 8 de octubre de 2019, cuando le presentaron un expediente de transferencias internacionales por millones de pesos que no pudo justificar; la senadora panista Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial por ese partido de derecha; el exsubsecretario de Planeación en Sedesol, Francisco Javier García Bejos; Diego José Palafox Castillo, apoderado de Grupo Prodi; el empresario aeronáutico Alfredo Miguel Afif, contratista de gobiernos priistas, panistas y el actual morenista; José Antonio Pérez Fayad, accionista principal de las farmacéuticas Grupo Fármacos Especializados; Francisco Álvarez Morphy Alarcón, conocido como El rey de las vacunas; José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex y del Consejo de Administración de CompuSoluciones; Karla Millaray Lomelí Abundis, hija del exdelegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco; José Manuel Arciniega López; Federico Berrueto Prounueda; César Borja Garduño, entre otros.
De la lista de las personas morales socorridas por Peña Nieto, se incluye a Opex Perforadora; Multimarket Services Comunications México; Marinsa de México; Mantenimiento Express Marítimo Sapi; Laboratorios Solfran; Inversiones Siroco de México; Intermex Comercializadora Internacional; Integración de Servicios Marítimos; Innovación Tecnológica de Alimentos; Infomin; Heliservicio; Grupo Zulu; Futuro en Farmacias; Especialistas en Obras Civiles y Proyectos Arquitectónicos; Empresas Charge; Dimensión TS de México; Deutsche Bank México; Desarrollo de Baseball Mexicano; Demar Instaladora y Constructora; Consultora y Desarrollo Municipal; Constructira Subacuática Diavaz; Concretos San Cayetano; Compusoluciones y Asociados; Chulogistics; Casino de Chihuahua; Capital News; Capital Humano de Occidente; Campeche Spinning Mills; Bufete Ruiz Durán; Banco Mercantil del Norte; Asesoría Contable Fiscal y Administrativa, Alvarga Construcciones; Alug Comercializadora; Agronegocios Egzag; Abastecedora de Insumos para la Salud.
En otro apartado del expediente sobre el expresidente mexicano, las autoridades hacendarias identifican a personas, exservidores públicos y políticos que habrían tenido operaciones relacionadas con Peña Nieto durante su mandato.
La lista incluye al expresidente panista Vicente Fox Quesada; el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien huyó a Estados Unidos por las investigaciones en su contra de parte de la Fiscalía General de la República; Fernando Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún y Vicente Fox; Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídicos de la Presidencia durante la gestión de Peña Nieto y con carpetas de investigación abiertas en Hacienda y en Función Pública (oficio 100/2019/2020, con fecha del 26 de marzo de 2020), así como en la FGR; Rafael Humberto Celaya Valenzuela, excoordinador de candidatos federales del primer distrito en Sonora y abogado del Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos; el exprocurador general de la República Alberto Elías Beltrán, quien es investigado junto con otros funcionarios y políticos como Jesús Murillo Karam y su hijo Jesús Murillo Ortega, Alberto Bazbaz, Leopoldo y Fernando Abdalá, por la creación de fideicomisos y fondos en paraísos fiscales; el priísta Enrique de la Madrid Cordero; el priísta Pedro Joaquín Coldwel; Eduardo León Trauwitz, exescolta de Peña Nieto detenido en Canadá con fines de extradición bajo acusaciones de encubrir y proteger a bandas criminales en el robo de combustibles (oficio UIF110 E/374/2020); el exprocurador Antonio Lozano Gracia; los hermanos Joaquín Rodrigo y José Antonio Narro Lobo; Benito Neme Sastre, exdirector general de Capufe y acusado de corrupción; Francisco Niembro González, subsecretario de Tecnologías en la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era el titular y ambos acusados de vínculos con el narcotráfico; Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado; Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y quien estuvo presa por acusaciones de desvío de recursos públicos de programas sociales; Celso Rodríguez González, expresidente del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y relacionado, de acuerdo con oficios de la UIF y de la CNBV (CNBV E/AS3 1908006538 ALC), en actos de corrupción e irregularidades durante su gestión en tribunales de Jalisco; el finado exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps; Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, quien del periodo 1 de enero de 2015 al 30 de junio del mismo año, recibió cheques de la Secretaría de Finanzas por un total de 25 millones 228 mil 78 pesos; y el experredista Ramón Sosamontes, entre otros.
En otra lista, las autoridades fiscales identifican a otras personas y empresas que están sujetas a investigación por el espionaje que se hizo en el gobierno de Peña Nieto mediante el software de Pegasus. Allí destacan: Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, sobrino de Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, excoordinador general de Puertos y Marina Mercante; Víctor Raúl Cedillo Hernández; Liling Chen; Israel Zansuri Asaf; Raumel Lobato Mena; Diana Zorayna Piña Jaen; Mercedes Rojo Serrano; Emilio Sánchez Maya; Marco Antonio Suárez Cedillo; Tania Pamela Velázquez Díaz.
En cuanto a las empresas que son investigadas por el espionaje de Pegasus están: Constructora del Centro y del Bajío; Consultoría y Servicios Integrales Reba; Grupo Comercial Vicra; Icit Private Security México; Ingenieros Civiles y Asociados, la poderosa empresa constructora ICA; Metales y Materiales Imperio Azteca; Proyectos y Diseños VME, y Sistemas de Geolocalización Digital.
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