UIF revela las operaciones financieras del entramado de García Luna

A 16 días de que Genaro García Luna fue encontrado culpable –de los cinco cargos que le imputó el gobierno de Estados Unidos– en una corte federal del Distrito Este de Brooklyn, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana reveló detalles de su investigación en torno a la red de corrupción que tejió el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Estos corresponden al periodo de 2011 a 2019, e involucran contratos con el gobierno federal que encabezó Enrique Peña Nieto.

En su relatoría, la UIF destacó el caso de la empresa Nunvav, Inc (perteneciente al Grupo Weinberg). Al respecto, señaló que esta es una sociedad extrajera constituida en Panamá el 13 de octubre de 2005, y que fue autorizada para operar en México el 5 de diciembre de 2011, por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su actividad está descrita como la compraventa de otros aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico, transportes marítimos de cabotaje, despacho de otros profesionistas y otros servicios de telecomunicaciones (excepto radiodifusión y televisión).

De su actividad financiera, detalló que de 2013 a 2019 recibió recursos por

939 millones 614 mil 955.36 pesos y 197 millones 982 mil 341.86 dólares, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:

-191 millones 591 mil 235.82 dólares de la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mediante transferencias internacionales a cuentas en Barbados y Estados Unidos.

-2 millones 579 mil 958 dólares de Nunvav Technologies, Inc (Grupo

Weinberg).

-763 millones 978 mil 165.50 pesos de la Tesorería de la Federación.

-23 millones 688 mil 758.46 pesos del gobierno del estado de Nuevo León.

-2 millones 4 mil 683.99 pesos de Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

-1 millón 491 mil 593 pesos de Jorge Luis Castilla Aguilar.

-3 millones 93 mil 416.24 pesos de Icit Private Security México, SA de CV

(Grupo Weinberg).

– 2 millones 50 mil pesos de Jetsocial Group, SA de CV, de 2017 a 2019

(Grupo Weinberg).

-50 mil pesos de Icit Holding, SA de CV (Grupo Weinberg).

Además, la UIF reveló que de 2013 a 2019 la empresa Nunvav envió recursos por 989 millones 285 mil 543.19 pesos y 10 millones 753 mil 911.93 dólares, entre los cuales destacan los siguientes beneficiarios:

– 929 mil dólares a Nice Systems, Ltd (Grupo Weinberg).

-130 mil dólares a Tequila Revolución, SAPI de CV (Grupo Weinberg).

-42 millones 82 mil 734.90 pesos a favor de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, empresa que envío 20 millones 200 mil pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Managent, SC (Grupo García Luna),

-57 millones 591 mil 404.92 pesos a Nas Manpower W Group, SA de CV (Grupo Weinberg).

-18 millones 631 mil 525.30 pesos a Icit Holding, SA de CV (Grupo Weinberg).

-18 millones 595 mil 212 pesos a Icit Private Security México, SA de CV (Grupo Weinberg).

-4 millones 595 mil 127.45 pesos a Jorge Luis Castilla Aguilar.

-3 millones 682 mil 481.64 pesos al gobierno de la Ciudad de México.

-2 millones 621 mil 72.09 MN a Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

-721 mil 461.20 pesos a Manuel David Weinberg López.

-206 mil 996.15 pesos a Mauricio Samuel Weinberg López.

Acerca de su corporativo, indicó que tiene la siguiente integración:

-Accionistas: Francisco Carreira Pitti y Gabriel Carreira Pitti.

-Apoderada legal: Rosalba Tapia Alvarado.

-Representante legal: Jorge Luis Castilla Aguilar.

-Directores: Natan Wancier Taub, Félix Valencia Maldonado y Roberto Silvestri Álvarez.

-Autorizado en cuentas bancarias: Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

Otra de las empresas a la que la UIF le ha seguido la pista es Nunvav Technologies INC (Grupo Weinberg). De ésta, la Unidad que encabeza Pablo Gómez informó que se trata de una sociedad extranjera constituida el 19 de diciembre de 2013 en Ciudad de Panamá, Panamá. Y que registró como accionistas a Gabriel Carreira Pitti y Fernando Carreira Pitti.

Acerca de su objeto social, indicó que es: “compraventa, fabricación, ensamblaje, distribución, importación, arrendamiento de toda clase de equipos eléctricos, electrónicos, al igual que de elementos, implementos, piezas y repuestos para los mismos, suministros, instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones e informática, diseño, suministro, integración, instalación, implementación, mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad, así como también la venta, instalación e integración de equipos de video-vigilancia y radio-enlaces y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y representaciones de firmas tanto en Panamá como en el extranjero, y a llevar a cabo transacciones de lícito comercio en Panamá o en cualquier otra jurisdicción, así o territorio del mundo; establecer sucursales y agencias y oficinas de representación en cualquier lugar de la República de Panamá y en cualquier territorio extranjero. Etcétera”.

La UIF expuso que en esta empresa se identificaron con cargos directivos a las siguientes personas:

-Director/presidente: Natan Wancier Taub.

-Director/vicepresidente: Félix Valencia Maldonado.

-Director/Tesorero: Félix Valencia Maldonado.

-Director/secretario Roberto Silvestri Álvarez.

Además, el 7 de mayo de 2014 se protocolizó un poder general a favor de Jorge Luis Castilla Aguilar.

Sobre sus operaciones financieras, la Unidad de Inteligencia explicó que no se identificaron cuentas bancarias en México; sin embargo, de 2015 a 2017 recibió 16 millones 508 mil 679.87 pesos y 670 mil dólares en cuentas en Estados Unidos y Barbados. Los recursos fueron enviados desde México y los ordenantes fueron:

-Secretaría de Gobernación, que envío 670 mil dólares y 8 millones 246 mil 679.87 pesos.

-Nunvav, Inc (Grupo Weinberg), 8 millones 262 mil pesos.

Además, en el periodo de 2014 a 2018 envió desde sus cuentas en Estados Unidos y Barbados a beneficiarios con cuentas en México un total de 34 millones 172 mil 831.39 pesos y 34 millones 37 mil 707.40 dólares, destacando los siguientes:

-2 millones 579 mil 958 dólares a Nunvav, Inc (Grupo Weinberg).

-1 millón 789 mil 907.50 pesos para Manuel Weinberg López.

-1 millón 617 mil 295 pesos para Adamantium Private Security Services, S de RL de CV, empresa que envió 6 millones 285 mil 124.83 pesos a Migalab Construcciones, SA de CV, la que a su vez envió 3 millones 530 mil pesos a Diseño y Publicidad Gonther, SA de CV, con destino final a Luis Cárdenas Palomino –exoperador de García Luna actualmente preso, quien recibió 4 millones 145 mil 361.47 pesos.

-506 mil 261.58 pesos para ICIT Holding, SA de CV (Grupo Weinberg).

Adicionalmente, la UIF también se refirió a la empresa Nice Systems, Limited (Grupo Weinberg) que participa en la trama de corrupción de García Luna. Al igual que las anteriores, se trata de una sociedad extranjera constituida el 28 de septiembre de 1986, pero en Israel.

De acuerdo con la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda, se identificó que las sociedades extranjeras Nice Systems, Limited, y de STS Sotfware Systems, Limited (1993), constituyeron en el país a la empresa Nice Technologies México, S de RL de CV. Apunta que en dicha operación ambas empresas fueron representadas por Flavia Senna Handel. Acerca de sus representantes legales en contratos, informó que se trata de Mauricio Samuel Weinberg López, Israel Livnat y Jacob Zarkower.

DE su rastro financiero, la UIF no identificó cuentas bancarias en México; no obstante, de 2013 a 2019 encontró que esta empresa recibió recursos en cuentas en Estados Unidos, Israel y Países Bajos por 4 millones 325 mil 302 dólares, de los siguientes ordenantes:

-Nice Technologies México, S de RL de CV (Grupo Weinberg) por 3 millones 396 mil 302 dólares.

-Nunvav, Inc (Grupo Weinberg) por 929 mil dólares.

Además, detalló que de 2013 a 2015 envió recursos desde sus cuentas en Israel hacia cuentas en México a favor de Nice Technologies México, por 11 millones 681 mil 80.23 pesos, y a Grupo MDA San, SA de CV, por 2 mil 434.01 dólares.

De la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, SC, propiedad directa de García Luna, la UIF explicó que fue constituida en México el 12 de septiembre de 2014. Y tiene registrada como actividad/giro: seguridad privada, servicios de asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería (incluso diseño industrial).

Sobre su sorporativo, indicó que los accionistas son: Genaro García Luna con el 85 por ciento de las acciones y Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa) con el 15. Sus apoderados son: Edgar Anuar Rodríguez García, Jesús Alejandro

Barajas Rodríguez, Gloria García Luna y Esperanza García Luna (hermanas del exsecretario de Seguridad Pública).

Respecto de su actividad financiera, la Unidad reveló que de 2015 a 2019 recibió 136 millones 290 mil 858.84 pesos, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:

-57 millones 986 mil 666.60 pesos, del gobierno de la Ciudad de México, de los cuales 31 millones 320 mil pesos fueron pagados en 2017 mediante tres cheques interbancarios y 26 millones 666 mil 666.60 pesos pagados en 2018 mediante Speis, con motivo de un supuesto reconocimiento de adeudo.

-20 millones 200 mil pesos de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, empresa que recibió 42 millones 82 mil 734.90 pesos de Nunvav, Inc (Grupo Weinberg).

-2 millones 637 mil 204.97 pesos de Genaro García Luna.

-4 millones 700 mil 400 pesos de GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).

-1 millón 160 mil pesos del Partido Acción Nacional, el 28 de abril de

2015.

-800 mil pesos de Linda Cristina Pereyra Gálvez.

Además se informa que de 2013 a 2019 envió recursos por 101 millones 500 mil 663.44 pesos, de los cuales destacan los siguientes:

-50 mil dólares y 16 millones 959 mil 657.40 pesos a GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).

-1 millón 815 mil 811 pesos a Gloria García Luna.

-528 mil 371.17 pesos a Genaro García Luna.

-130 mil 900 pesos a Linda Cristina Pereyra Gálvez.

-125 mil pesos a Facundo Rosas Rosas en 2019 (excolaborador de García Luna y firmante en los contratos de Policía Federal).

-65 mil pesos a Esperanza García Luna.