El abogado Juan Collado estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que involucran no sólo a la Caja Libertad y
Cada año se invierten hasta 1.7 billones de dólares en los mercados de apuestas ilegales, revela el primer informe mundial sobre la corrupción en el
En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español
Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo
Los cárteles mexicanos habrían lavado más de 2 billones de pesos en lo que va de la “guerra” contra el narcotráfico, revelan estimaciones del estadunidense
Teuchitlán, Jalisco. En un hecho inédito, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco permitió el acceso al rancho Izaguirre a colectivos de madres, padres y
Luego de que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) protestaron para exigir
A su tiempo, la Presidencia de la República dará a conocer un análisis pormenorizado de cómo se orquestó y quiénes están participando en la nueva
El recorrido que hoy hará la prensa en el rancho Izaguirre –ubicado en Teuchitlán, Jalisco–, donde presuntamente habría operado el Cártel Jalisco Nueva Generación, será
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