Lavado de dinero

Contratista del gobierno de Peña Nieto transfirió millones a la madre y a hermanos del expresidente

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Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, Desarrolladora Homex realizó triangulaciones de dinero en los circuitos financieros del país…

junio 22, 2024

Investigan por lavado, enriquecimiento y evasión a 19 familiares y socios de las familias Peña Nieto y Peña Del Mazo

Avanzan las investigaciones en la FGR contra el expresidente Enrique Peña Nieto y 18 personas más –la mayoría familiares cercanos,…

junio 15, 2024

Sedena enfoca inteligencia militar en combate al crimen organizado

Un documento interno de la Sedena –denominado PSO Aspectos Militares– identifica como principales amenazas al Estado mexicano al narcotráfico, el…

mayo 20, 2024

EU considera que su seguridad nacional enfrenta amenazas “directas y graves”

Crimen organizado, migración, lavado de dinero, ciberdelincuencia, armas biológicas, trata de personas y seguridad sanitaria son las amenazas “más directas…

abril 4, 2024

Saqueo de bienes culturales en México, ligado a otros crímenes

El tráfico ilícito de bienes culturales en México está ligado a otro tipo de delitos muy importantes como el financiamiento…

diciembre 6, 2023