Tráfico de especies amenaza la seguridad nacional
abril 1, 2022
El tráfico ilegal de vida silvestre compromete la seguridad nacional de México por su naturaleza ilícita, señala un informe de la Semarnat. La comercialización de
Lavado de dinero
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Citigroup y el ‘lavado de dinero’ al Cártel de Sinaloa
marzo 23, 2022
Ahora que está en puerta la salida parcial de Citigroup del mercado mexicano –con su próxima venta de Citibanamex, que es su ala minorista y
Criptomonedas y ewallets aumentan riesgo de lavado de dinero en México
marzo 21, 2022
El uso más frecuente de criptomonedas y de billeteras electrónicas (ewallets) aumenta la probabilidad de que se lave dinero, advierte el representante de México ante
Se investigará a la Femexfut por posibles delitos como lavado de dinero: AMLO
marzo 10, 2022
El próximo jueves 17 de marzo el gobierno federal presentará un análisis acerca de la responsabilidad de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) en los
FGR advierte riesgo de fuga de abogados acusados por Collado de extorsión
febrero 28, 2022
El fiscal Manuel Granados Quiroz –representante de la Fiscalía General de la República– consideró que existe riesgo de fuga en el caso de los abogados
Anaya tiene que aclarar si recibió o no los sobornos: AMLO
agosto 26, 2021
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que nada tiene que ver con el citatorio judicial al panista Ricardo Anaya, para que rinda cuentas y
En red internacional de ‘lavado’ participan Cabeza de Vaca y otros 5 de sus familiares: FBI
mayo 20, 2021
El FBI señala al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero en la
FGR investiga red de lavado de dinero hasta por 500 mil mdp
marzo 4, 2021
Directivos bancarios de Banamex, Bancomer [BBVA], Scotiabank, HSBC, Banorte podrían estar involucrados en una organización criminal que habrían lavado dinero hasta por 500 mil millones
No se protegerá a Cienfuegos: AMLO
noviembre 19, 2020
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se protegerá al general Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien ya se le ha iniciado una investigación
Cárteles mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años: Santiago Nieto
septiembre 21, 2020
Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
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Diputada de Morena propone iniciativa para aumentar días de aguinaldo
La iniciativa para aumentar el aguinaldo de 15 a 20 días equivalentes de salario fue impulsada por la diputada Lidia García Anaya del partido Movimiento
México rechaza denuncia de Ecuador, tras irrupción de embajada
México rechazó la denuncia de Ecuador frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), respecto a las presuntas violaciones cometidas en el otorgamiento de asilo
Colectivo de Madres Buscadoras desmiente a Ceci Flores por fosa clandestina
Al afirmar que no existen indicios suficientes para determinar la presencia de un crematorio o fosa clandestina cerca del volcán Xaltepec, en la alcaldía Iztapalapa,
FGJCDMX descarta crematorio clandestino; restos son de animales
Tras el presunto hallazgo de un crematorio clandestino ubicado cerca del volcán Xaltepec, en la alcaldía Iztapalapa, el fiscal general de Justicia de la Ciudad
