paraíso fiscal

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julio 17, 2023

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas

Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente…

febrero 20, 2023

En gobiernos de Calderón y Peña, García Luna robó 745 MDD del erario: UIF

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febrero 9, 2023

Barbados, el paraíso fiscal de Genaro García Luna, revela la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro…

febrero 9, 2023

Buscan fortuna de Felipe Calderón en paraísos fiscales

En víspera del inicio del juicio contra García Luna en Estados Unidos por su probable vínculo con el Cártel de…

enero 7, 2023