Excónsul Andrés Roemer movió decenas de millones a paraísos fiscales
Prófugo de la justicia en Tel Aviv desde 2021, por acusaciones en México de violación, abuso y acoso sexual en contra de decenas de mujeres, Andrés Isaac Roemer Slomianski, excónsul en San Francisco, realizó transferencias internacionales por cerca de 130 millones de pesos a 16 países de Europa, América, Asia y África.
Argumento legal de PGR para cerrar el expediente de Marcelo Ebrard
Sin anexar evidencias que desvirtuaran las hipótesis de la UIF respecto a las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a la propiedad de diversos bienes inmuebles en Santa Fe, de familiares cercanos a Marcelo Ebrard, así como su vínculo con las empresas a las que el exjefe de gobierno capitalino les concesionó la […]
PGR anuló asistencia jurídica de Francia y Suiza en expediente de Ebrard
Las denuncias que presentó la UIF contra el precandidato presidencial Marcelo Ebrard conecta al ahora exsecretario de Relaciones Exteriores con las empresas Coordinadora Vía Rápida Poniente; Edificaciones y Construcciones SALF; Ingeniería Coltron; Rivecs; TT Interprise; Acoda del Valle de México; Coprocme, y Medcot. De 2013 a 2015, éstas realizaron transferencias internacionales a favor de entidades […]
El expediente judicial que Marcelo Ebrard quisiera desaparecer
A finales del sexenio de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la PGR una red financiera encabezada por constructoras –entre ellas Coordinadora Vía Rápida Poniente y Solutions CMV– y en la que habría estado involucrado Marcelo Ebrard, aún secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la Presidencia. El expediente que la PGR […]
La nueva estructura y los salarios del Centro Nacional de Inteligencia
A diferencia del dispendio en el que incurrió el Cisen del peñismo, el Centro Nacional de Inteligencia pasó de 40 mandos superiores a sólo 28; todos, con un salario menor al del presidente López Obrador. Otros cambios sustanciales son el abandono de aquella política violatoria de los derechos humanos mediante la persecución, amedrentamiento y espionaje […]
