Desmantelaron red de ‘huachicol’; operaba en 3 entidades
Una red criminal dedicada al robo de combustibles –delito conocido popularmente como huachicol– contra Petróleos Mexicanos (Pemex), que operaba en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México fue desmantelada el fin de semana, con un operativo conjunto entre autoridades federales y locales. Como resultado del operativo conjunto, 32 personas fueron detenidas, se aseguraron 48 […]
Pemex extinguió filial radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán
Petróleos Mexicanos extinguió a su filial privada Pemex Finance Limited, radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán, al cierre del gobierno de López Obrador. Ésta fue constituida en el sexenio de Ernesto Zedillo (1998), con el objetivo de emitir deuda en mercados internacionales a nombre de la petrolera mexicana y, por su ubicación geográfica, […]
El trasfondo de la guerra de los 12 días
Ya antes ha habido otros imperios que se han enfrentado a sus propias crisis. El imperio romano no resistió la enorme centralización de poder en un solo emperador, por lo que no tuvo otra opción más que fragmentarse hasta sucumbir ante su propia impotencia y el descontento de los pueblos que sometió durante años. El […]
Poder imperial, la presión del Departamento del Tesoro sobre México
El Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por “presuntamente” haber colaborado con cárteles del narcotráfico para lavar dinero. Los casos son CIBanco, por 31 transferencias de 2.1 millones de dólares; Intercam, 307 transferencias por 14.4 millones de dólares, y Vector, con al menos 41 transferencias por más de 43 millones de dólares. […]
Choca México con EU por caso de Vector, Intercam y CIBanco
Un nuevo desencuentro entre México y Estados Unidos se vivió este 25 de junio, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –a cargo del economista Édgar Amador– respondiera que el Departamento del Tesoro no mostró ninguna evidencia de la supuesta colusión de tres instituciones financieras mexicanas con cárteles del narcotráfico, para el […]
Tesoro de EU acusa a Vector –propiedad de Alfonso Romo– de ‘lavado’ para cárteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del Fincen, acusó este 25 de junio a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles dedicados al tráfico ilegal de opioides, en especial de fentanilo; entre ellas, destaca Vector Casa de Bolsa, SA de CV, propiedad del empresario Alfonso Romo, quien el sexenio pasado […]
