SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino que también recibió un trato privilegiado del SAT. A ocho de sus empresas –con ingresos acumulables por más de 46 mil millones de pesos entre 2013 y […]
México, más de 4 mil 300 víctimas de trata en los últimos 6 años
Más de 4 mil 300 personas han sido víctimas de trata de personas en territorio nacional. Datos del SESNSP exhiben que del 57 al 77 por ciento de las víctimas son mujeres. Especialistas en la materia aseguran que México se ha vuelto un foco rojo: por ser país de tránsito, origen y destino de personas […]
Únete, asociación ligada a Claudio X González, trianguló 246 millones a Únete IAP
En un lapso de seis años, la organización Únete, AC –ligada al empresario Claudio X González Guajardo–, reportó ingresos por 667 millones de pesos. La información fiscal revela que el 78 por ciento fue por donativos en efectivo; también descubre un esquema de triangulación de recursos, pues utilizó 253 millones para hacer donativos principalmente a […]
Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países
Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de […]
Imparable, tráfico ilícito de armas EU-México
Más de 2.5 millones de armas entraron a México ilícitamente en la última década. Fusiles Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, fusiles AR-15 calibre .50, ametralladoras Browning M2 calibre .50, lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas, entre las más traficadas
