La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, para lavar más de 745 millones de dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar) defraudados al erario nacional incluye el empleo de paraísos fiscales, una red de empresas y prestanombres, entre quienes se incluye su esposa.
En la conferencia presidencial, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que García Luna recurrió a la triangulación del dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí trasladó el dinero a Estados Unidos, donde llegó a poseer más de 19 propiedades y 42 automóviles de lujo a su nombre y de terceros.
“El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.
Agregó que la red de corrupción que tejió García Luna –con 42 personas morales y en la que participaban: Linda Cristina Pereyra de García Luna; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Alexis Weinberg Pinto; Sylvia Donna Pinto de Weinberg; Natan Wancier Taub; José Francisco Niembro González; y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro– “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.
El quebranto a las finanzas públicas por parte de la red de corrupción de García Luna implica a las empresas del exfuncionario calderonista y sus socios: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Éstas obtuvieron contratos ilegales en el sexenio de Felipe Calderón, asignados por la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ambos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública; y también obtuvieron contrataciones millonarias en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y del gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Asimismo, se han identificado las siguientes personas morales ligadas a la trama de corrupción:
1. Nunvav, Inc SA
2. Nunvav Technologies, Inc SA
3. Gull Holding Enterprises, Inc SA
4. Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC
5. 1104 South Street, Llc
6. 1410 Reynolds, Llc
7. 1912 Century, Llc
8. 274 Sigb, Llc
9. 2903 Pen I, Llc
10. Assets Financing Services, Llc
11. Asw Holdings, Llc
12. Awoffice, Inc
13. Awp Village Bay I, Llc
14. Bellini Wi 1501, Corp
15. Best Friends Midtown, Llc
16. Best Friends Since 1880, Llc
17. Brill 5002 11, Llc
18. Delta Integrator, Llc
19. Gl & Associates Consulting, Llc
20. Icon Brickell 3802, Llc
21. Jade Ocean 3203 II, Llc
22. Jade Ocean 3603, Llc
23. Jagra, Llc
24. Only Best Properties Corp
25. Peninsula Cas II, Llc
26. Peninsula Mas II, Llc
27. Peninsula Sms, Llc
28. Peninsula Snds, Llc
29. Peninsula Ssw II, Llc
30. Peninsula Stecar II, Llc
31. Peninsula Sw II, Llc
32. The Point 54, Llc
33. Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
34. Ruby Dynasty Trust
35. Sdsw Dynasty Trust
36. Sunshine Dynasty Trust
37. Vfst, Llc
38. W Gourmet Group Llc
39. Wancier 2017 Family Trust
40. Imperial Crab, Ltd
41. Inmobiliaria Damari, Llc
42. Molv, Llc
43. Right Way Investments Corp
44. Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc
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