El mundo, bajo amenaza del crimen organizado trasnacional

El 83 por ciento de la población mundial vive ahora en países con un alto nivel de criminalidad, en comparación con el 79 por ciento en 2021, afirma el Índice Global de Delincuencia Organizada 2023

Los resultados del IGCO 2023 ofrecen información sobre la evolución de las economías ilícitas, los actores involucrados y la eficacia de las medidas de resiliencia diseñadas para contrarrestar la amenaza del crimen organizado en el mundo. “Si bien la resiliencia global se ha mantenido en gran medida en los niveles de 2020, la criminalidad ha seguido creciendo en el mundo a un ritmo asombroso en respuesta a la intensificación de las presiones políticas, sociales, económicas y desafíos de seguridad, lo que significa las dificultades que implica abordar el fenómeno”, destaca el informe.

El número de personas que viven en condiciones de baja resiliencia ante el crimen organizado a nivel mundial ha disminuido significativamente: ahora el 62 por ciento de la población vive en países con baja resiliencia, en comparación con el 79,4 por ciento en 2021, advierte el IGDO, elaborado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Trasnacional (GI-TOC, por su sigla en inglés).

Al proporcionar una visión exhaustiva y holística de la dinámica del crimen organizado, el Índice evalúa a los 193 Estados miembros de la ONU en términos del alcance y la escala de la criminalidad, por un lado, y su resiliencia, o capacidad para resistir y contrarrestar las actividades del crimen organizado, por el otro.

Señala que, si bien hoy en día más personas viven en países caracterizados por tener una alta resiliencia, al comparar la resiliencia global con el aumento de la omnipresencia de la criminalidad, los datos muestran que las respuestas no han logrado hacer frente a la amenaza del crimen organizado.

Los resultados del Índice 2023 muestran que los países clasificados como democracias plenas continúan exhibiendo niveles más altos de resiliencia al crimen organizado que los regímenes autoritarios.

Las prácticas de buena gobernanza que sean abiertas, transparentes, arraigadas en el estado de derecho y fomenten la participación activa de los ciudadanos sientan las bases sobre las cuales construir respuestas tanto estatales como no estatales a las amenazas criminales.

De hecho, se demostró que las democracias resisten mejor al crimen organizado en promedio, y la correlación entre el tipo de régimen y la resiliencia aumentó ligeramente en los últimos dos años. Esta relación sirve para resaltar la necesidad de coordinación entre los pilares de las sociedades democráticas para comprender mejor las amenazas criminales que enfrentan y desarrollarse de manera aún más efectiva.

Aumenta criminalidad en las Américas

En 2022, las Américas experimentaron un aumento significativo en los niveles de criminalidad, afectando a todas las regiones del continente. En términos de criminalidad, América es el tercer continente más afectado, después de Asia y África, respectivamente, con una puntuación promedio de 5.20, de entre 0 a 10.

A nivel regional, se identificó que América Central tiene el puntaje promedio de criminalidad más alto (6.28), seguida de América del Sur (5.94). Todos los mercados y actores criminales que se encuentran en las Américas están presentes en varios países, lo que subraya el alcance de estos mercados y la importancia del continente para el comercio ilícito global.

Estos mercados criminales interconectados y trasnacionales explotan los desafíos a la resiliencia presentes en cada país, aprovechando situaciones de liderazgo y gobernanza débiles.

Al considerar los puntajes promedio de todos los mercados criminales, queda claro que las Américas han surgido como un centro para los mercados ilícitos globales, y sus regiones figuran constantemente entre las tres primeras a nivel mundial en 11 de los 15 mercados.

Los puntajes del Índice 2023 muestran que las Américas continúan dominando el comercio mundial de cocaína como principal mercado de origen de la droga. tiene mayor prevalencia en América del Sur, que tiene una puntuación regional de 8.29 (+0.46); le siguen Centroamérica, con un puntaje de 7.81 (+0.37), y el Caribe, con un puntaje de 6.77 (+0.15).

También se considera que el mercado de la cocaína tiene una influencia significativa en 33 de los 35 países del continente. De estos, Colombia tiene el mercado de cocaína más extendido del mundo, con una puntuación de 9.50, seguido de cerca por Brasil, México, Venezuela y Perú (todos con una puntuación de 9.0).

Paralelamente a la expansión del mercado de la cocaína en las Américas, ha habido un crecimiento significativo del comercio de drogas sintéticas. Con una puntuación media de 7.0 (+0.75), América del Norte es la tercera región más afectada a nivel mundial en este sentido. Dentro del continente, México parece ser el más afectado por este mercado, alcanzando una puntuación de 9.0.

En 2022, México se destacó como un actor importante en el comercio de drogas sintéticas, al ser testigo de un aumento en la popularidad y la producción de ketamina, metanfetamina.

El conflicto exacerba la vulnerabilidad al crimen organizado

Desde hace tiempo se ha señalado que las condiciones de conflicto y fragilidad son factores que contribuyen a la criminalidad. Los datos de esta segunda versión del Índice muestran que las zonas de conflicto enfrentan una mayor vulnerabilidad al crimen organizado.

El análisis revela que cuanto más afectado por el conflicto sea un país, mayor será la probabilidad de que experimente niveles reducidos de resiliencia ante el crimen organizado. Cuando los esfuerzos bélicos encabezan la agenda de un Estado, por ejemplo, los recursos se redirigen, debilitando las instituciones.

Expansión de los delitos financieros

La presentación de informes sobre los niveles de delitos financieros a través del proceso de revisión de expertos del Índice dio como resultado que los delitos financieros se identificaran como los más generalizados de todos los tipos de delitos medidos en 2023. Como esta es la primera vez que el Índice intenta medir los delitos financieros, no existe una línea de base para compare los resultados de 2023.

Sin embargo, los datos disponibles y la opinión de expertos, incluidos los aportes sobre los resultados del Índice 2021, sugieren que los delitos financieros efectivamente se han expandido significativamente en un corto período de tiempo.

Desde el fraude hasta la malversación de fondos, los delitos financieros adoptan muchas formas, lo que permite a los delincuentes organizados infiltrarse en los sistemas económicos y financieros formales de un país. La propia amplitud de tipologías de criminalidad incluidas en la definición de delitos financieros afirma la ubicuidad de este mercado.

Aunque a menudo se consideran “sin víctimas”, los delitos financieros en muchos casos están vinculados a delitos violentos y tienen la capacidad de socavar significativamente las estructuras sociales y económicas de un país.

Hoy en día, con la rápida innovación de las tecnologías digitales, los delitos financieros se pueden llevar a cabo con solo hacer clic en un botón desde el otro lado del mundo, lo que pone de relieve el impacto trasnacional del mercado.

Los delitos financieros desplazaron a la trata de personas como la economía ilícita más generalizada en 2022, pero eso no quiere decir que la trata de personas haya disminuido; los resultados del Índice muestran que, de hecho, la trata de personas ha aumentado desde 2020, el primer año bajo estudio.

El crecimiento continuo de la trata de personas sirve como un recordatorio aleccionador del impacto de este mercado en la sociedad, donde los humanos son el bien transaccional.

La influencia que ejercen los actores criminales se ha fortalecido desde la pandemia. Independientemente de la estructura y su posterior clasificación en el Índice, el alcance y la amplitud de la influencia de los perpetradores del crimen organizado crecieron en 2022. Es notable que este aumento se haya observado consistentemente en todos los tipos de actores criminales y en todas las regiones, con la única excepción de Oceanía.

A pesar de su presencia relativamente limitada en comparación con otros tipos de actores criminales, incluso los grupos de estilo mafioso han aumentado su prevalencia en los últimos años, crecimiento que es indicativo de una tendencia más amplia.

Este cambio se produce cuando el comercio y los viajes mundiales se han recuperado tras las restricciones impuestas por la pandemia, pero también como resultado de más oportunidades otorgadas a los delincuentes por el dominio cibernético, así como mayores posibilidades de explotar la fractura.

Los actores estatales siguen siendo los agentes más dominantes a la hora de facilitar las economías ilícitas e inhibir la resiliencia. Los actores integrados en el Estado siguieron siendo el tipo de actor criminal más generalizado en 2022. Si bien el grado en que la criminalidad impregna el aparato estatal varía entre países y en todos los niveles, la participación estatal y/o la facilitación del crimen organizado ha aumentado, y el Índice encuentra trata de personas, el tráfico de armas y los delitos contra recursos no renovables han sido los más afectados.

La corrupción crea oportunidades para que prosperen las actividades ilícitas, ya que los grupos criminales pueden operar con riesgos reducidos, mientras que la infiltración criminal en las instituciones estatales socava la capacidad de los países para desarrollar resiliencia y formular políticas efectivas para contrarrestar el crimen organizado.

De hecho, una de las correlaciones más fuertes encontradas entre los resultados del Índice es entre los actores integrados en el Estado y la resiliencia general (-0.79). Lo que sugiere esta correlación negativa es que a medida que los actores integrados en el Estado ganan importancia en un área particular, los niveles de resiliencia disminuyen.

Los actores estatales siguen siendo los agentes más dominantes a la hora de facilitar las economías ilícitas e inhibir la resiliencia. Los actores integrados en el Estado siguieron siendo el tipo de actor criminal más generalizado en 2022. Si bien el grado en que la criminalidad impregna el aparato estatal varía entre países y en todos los niveles, la participación estatal y/o la facilitación del crimen organizado ha aumentado, y el Índice encuentra trata de personas, el tráfico de armas y los delitos contra recursos no renovables han sido los más afectados.

La corrupción crea oportunidades para que prosperen las actividades ilícitas, ya que los grupos criminales pueden operar con riesgos reducidos, mientras que la infiltración criminal en las instituciones estatales socava la capacidad de los países para desarrollar resiliencia y formular políticas efectivas para contrarrestar el crimen organizado.

De hecho, una de las correlaciones más fuertes encontradas entre los resultados del Índice es entre los actores integrados en el Estado y la resiliencia general (-0.79). Lo que sugiere esta correlación negativa es que a medida que los actores integrados en el Estado ganan importancia en un área particular, los niveles de resiliencia disminuyen.

La influencia de los actores extranjeros está creciendo. Si bien los actores integrados en el Estado continúan ejerciendo influencia sobre los flujos del crimen organizado a nivel mundial, el creciente poder de los grupos criminales extranjeros sugiere una mayor interconexión entre las redes criminales trasnacionales.

En un mundo post-Covid, la participación de grupos militares y de seguridad privados en situaciones de conflicto y crisis ha creado oportunidades para que actores criminales extranjeros participen en actividades ilícitas. En términos más generales, es probable que la creciente omnipresencia de grupos criminales extranjeros en 2022 sea un reflejo del levantamiento de las restricciones relacionadas con la pandemia, en particular la reapertura de las fronteras de los países.

El contrabando y la trata de personas van en aumento

Si bien los delitos financieros superaron a la trata de personas como la economía ilícita más extendida, la trata de personas ha seguido aumentando desde 2020. A nivel mundial, en 2022, había más de 100 millones de refugiados y desplazados internos, una enorme proporción de los cuales había recurrido a contrabandistas para ayudarlos a escapar de circunstancias desafiantes.

Los delincuentes con fines de lucro, desde individuos oportunistas hasta redes profesionales a gran escala, continúan traficando personas fuera de los canales migratorios legales y a través de fronteras, a menudo en condiciones peligrosas y con un gran costo humano, dejando a muchos migrantes irregulares vulnerables a la explotación.

Los conflictos violentos, la desigualdad y las condiciones climáticas extremas podrían impulsar un mayor crecimiento en este mercado. El aumento de la trata y el tráfico de personas, comparación global 2021 vs 2023.

El espacio para los actores no estatales como vectores para el desarrollo de la resiliencia se está reduciendo Los actores no estatales experimentaron la mayor caída en términos de su puntuación desde el Índice de 2021 de los 12 componentes básicos de la resiliencia.

En un contexto global en el que los actores estatales dominan el panorama criminal, el debilitamiento del papel de los actores no estatales tiene implicaciones significativas para la vulnerabilidad de los países al crimen organizado, cerrando vías alternativas para combatirlo.

Posibles respuestas

La sociedad civil y los medios de comunicación pueden actuar como guardianes para exigir responsabilidades a las instituciones estatales, y muchos de ellos participan estrechamente en comunidades muy afectadas por el crimen organizado. Sin embargo, restricciones y censuras más estrictas reducen la capacidad de los actores no estatales de servir como fuentes de resiliencia alternativas a las proporcionadas por el gobierno.

La participación sustantiva de todas las partes interesadas (intergubernamentales, estatales y no estatales) en la conversación sobre las cambiantes amenazas del crimen organizado es fundamental para intensificar los esfuerzos para reprimir y prevenir el crimen organizado y reducir su impacto en las sociedades.

Al igual que en 2021, el indicador de “apoyo a víctimas y testigos” es el componente de resiliencia con la puntuación más baja en general en el Índice de 2023. Este hallazgo sirve como recordatorio del hecho de que los esfuerzos globales contra el crimen organizado a menudo utilizan un enfoque de securitización, centrándose en la supresión de las actividades de los actores criminales.

Hay un aparente desequilibrio en esta estrategia, ya que descuida a los más afectados por el crimen organizado. Las ramificaciones de esto podrían ser duraderas y de gran alcance, contribuyendo a una continua fragilidad del Estado y una mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, es esencial abordar estas deficiencias en las salvaguardias que protegen a las víctimas y a los testigos.

A pesar del conflicto y la fractura política, la cooperación internacional ha mejorado. En contraste con el espacio cada vez menor para los ‘actores no estatales’ y la falta de apoyo a los más afectados por el crimen organizado, los resultados del Índice 2023 muestran que la cooperación internacional ha mejorado a nivel mundial.

Esto puede sugerir que los países continúan avanzando en la dirección de respuestas institucionales para combatir las actividades ilícitas, dejando sin explotar un recurso único de conocimiento, capacidad y habilidades locales que podrían complementar los marcos de respuesta estatales.

Sin embargo, paradójicamente, la fractura perdura allí donde idealmente debería prevalecer la colaboración. La cooperación internacional no parece ser sistemática a nivel global. Más bien, la división entre Estados democráticos y autocráticos es evidente en la elección de los países con quién colaborar. En ese sentido, una verdadera cooperación contra el crimen organizado a escala global es un desafío.

Ante una cuestión que trasciende las fronteras y la política, los Estados deben intensificar el diálogo y trabajar en mecanismos para implementar y controlar los compromisos de lucha contra el crimen organizado.

Más países tienen altas tasas de criminalidad y sólidos marcos de resiliencia. La categoría de alta criminalidad y alta resiliencia sigue siendo la que presenta el menor número de países. La evaluación de 2023 muestra que sólo 12 países, frente a nueve en 2021, aparecen en este cuadrante: China, Colombia, Costa Rica, Francia, Italia, Malasia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Reino Unido.

Podría decirse que la inclusión de nuevos indicadores en esta interacción, especialmente delitos financieros, delitos ciberdependientes y actores del sector privado, es responsable del aumento de los niveles de criminalidad en Costa Rica, Senegal y el Reino Unido.

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